El expresidente Rafael Correa es investigado por peculado en el caso Sucre

El expediente es por las exportaciones ficticias a Venezuela a través de un sistema de moneda virtual creado en el correísmo

29/12/2021

Actualidad

La Fiscalía abre una investigación por el caso Sucre con fuero de Corte Nacional

El expediente arranca a partir de la denuncia de la Comisión de Fiscalización sobre el esquema de corrupción alrededor de las exportaciones ficticias a Venezuela

29/12/2021

Actualidad

La audiencia del Banco Territorial se suspende otra vez

Desde el 2013 el caso no ha recibido sentencia. La defensa de los sospechosos presentó recurso para retrasar la diligencia

10/12/2021

Actualidad

Ricardo Rivera, libre y con pendientes

La Fiscalía aún lo investiga por presunto lavado de activos. La medida a la que se acogió levantó críticas, pero es legal.

01/12/2021

Actualidad

40 días para pedir extradición de Brayan

El presunto integrante del cártel de Sinaloa estará detenido en El Inca por disposición del presidente de la Corte

19/11/2021

Economía

Jorge Chérrez es un prófugo para EE.UU.

Es acusado del pago de sobornos y lavado de activos que involucra recursos del Isspol. La medida podría ser el paso previo para pedir difusión roja a Interpol

18/11/2021

Economía

Isspol: Estados Unidos declara a Chérrez como prófugo de la justicia

La Corte de Florida reformuló cargos en octubre pasado, en contra de Jorge Chérrez, presidente de Ibcorp. Es acusado del pago de sobornos y lavado de activos, que involucran a recursos del fondo policial

16/11/2021

Actualidad

El sistema antilavado de Ecuador es evaluado por el GAFILAT

Los representantes del organismo internacional se reunirán con el presidente Guillermo Lasso

09/11/2021

Actualidad

Correa y Arauz dicen que asistirán a la Asamblea después de que Lasso comparezca por el caso Pandora

El expresidente y el excandidato fueron convocados a la Comisión de Fiscazalición, en donde se investigan las operaciones de Alex Saab. Lasso está citado para el viernes

08/11/2021

Actualidad

La empresa de Alex Saab no pagó ni un dólar al SRI por $ 296 en exportaciones

En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se dan nuevos detalles sobre las operaciones del Sistema Sucre y la empresa Fondos Global de Construcciones