Caso Progen: Fiscalía convoca nuevas versiones y amplía diligencias en la investigación

La Fiscalía General del Estado dispuso una nueva serie de diligencias dentro de la instrucción fiscal del denominado caso Progen, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con contratos públicos. 

Entre las actuaciones constan la convocatoria a nuevas versiones libres y voluntarias, la incorporación de documentación al expediente y la solicitud de información a distintas instituciones del Estado y del sistema financiero.

La providencia, suscrita el 29 de junio por el fiscal general subrogante, reúne más de una treintena de actuaciones destinadas a fortalecer los elementos de convicción dentro de la investigación.

Nuevas versiones se rendirán entre el 7 y el 10 de julio

Como parte de las diligencias, la Fiscalía fijó nuevas fechas para recibir versiones libres y voluntarias de varios investigados y personas vinculadas al expediente.

¿Quiénes deberán comparecer?

Además, fueron convocadas otras personas que deberán rendir sus testimonios los días 9 y 10 de julio, mientras que dos ciudadanos extranjeros comparecerán mediante videoconferencia el 6 de julio.

En varios casos, la Fiscalía señala que se trata de la segunda o tercera convocatoria para la recepción de las versiones, conforme a lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal.

Fiscalía solicita información financiera y tributaria

Dentro del impulso fiscal también se ordenó requerir información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), al Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Superintendencia de Bancos y a diversas entidades financieras.

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Las solicitudes buscan establecer si determinados investigados registran reportes de operaciones inusuales e injustificadas, movimientos financieros relevantes, productos bancarios, declaraciones tributarias, incrementos patrimoniales o inconsistencias fiscales desde enero de 2024 hasta la actualidad.

Asimismo, se incorporó al expediente información remitida por instituciones como el Banco General Rumiñahui, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pujilí, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Contraloría General del Estado.

Pericias y documentos continúan incorporándose al expediente

La providencia también dispone ampliar un informe pericial sobre contratación pública, solicitar anexos pendientes de un peritaje de marketing y agregar traducciones oficiales de documentos originalmente redactados en inglés.

Además, la Fiscalía incorporó certificaciones notariales, reportes tributarios, movimientos migratorios, informes policiales y documentación enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades públicas.

Fiscalía analizará posibles nuevas vinculaciones

Durante la instrucción fiscal, Luis Esteban Torres, presidente de la Asamblea Nacional, solicitó la vinculación de nuevas personas naturales y jurídicas a la investigación. Frente a ese pedido, la Fiscalía respondió que esa decisión corresponde exclusivamente a la autoridad que dirige el proceso y que, de ser procedente, se adoptará únicamente después de las actuaciones investigativas necesarias y en el momento procesal oportuno.

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Las diligencias ordenadas forman parte de la etapa de instrucción fiscal, en la que la Fiscalía continúa recopilando testimonios, pericias y documentación para determinar si existen elementos suficientes que permitan sustentar una eventual formulación de cargos o nuevas vinculaciones dentro del caso Progen.