Seguros Sucre: Dos reaseguradoras británicas se suman a la trama de sobornos

La trama se engorda. La Oficina de Asuntos P煤blicos de Estados Unidos inform贸 que dos reaseguradoras brit谩nicas aceptaron haber participado de un esquema de sobornos que involucra a exfuncionarios de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte.

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Seg煤n la oficina, Tysers Insurance Brokers Limited y HW Wood Limited acordaron cooperar con las indagaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre violaciones de la Ley de Pr谩cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

A trav茅s de sus empleados y agentes externos, seg煤n contin煤a oficina, las reaseguradoras pagaron alrededor de $2,8 millones a Juan Ribas Domenech, presidente de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte entre 2013 y 2016. Otros tres funcionarios m谩s tambi茅n fueron sobornados para obtener y retener negocios de reaseguros con las compa帽铆as estatales.

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Tysers Insurance Brokers Limited, seg煤n documentos judiciales referidos por la Oficina de Asuntos P煤blicos, durante ese periodo, operaba como Integro Insurance Brokers Limited. Esta empresa estuvo involucrada en el cobro de una p贸liza contra incendios multirriesgo que la Corporaci贸n Nacional de Electricidad (CNEL) suscribi贸 con Seguros Sucre.

Aunque no se especifican los nombres del resto de funcionarios involucrados, el gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emiti贸 una acusaci贸n formal de siete cargos contra otros dos acusados, Cristian Patricio Pintado Garc铆a y Luis Lenin Maldonado Matute, quienes siguen pr贸fugos, el 14 de julio de 2022, por sus presuntos papeles en este esquema.

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Seg煤n la confesi贸n, los sobornos se pagaron a cuentas mantenidas en Florida, entre otros lugares, y se efectuaron a trav茅s de correos electr贸nicos y reuniones. La empresa Tysers pag贸 alrededor de $20,3 millones en comisiones y HW Wood pag贸 cerca de $7,9 millones en comisiones y pagos de primas a la empresa intermediaria que pag贸 los sobornos.

Tysers, adem谩s, retuvo comisiones de aproximadamente $10,5 millones y HW Wood retuvo comisiones de aproximadamente $2,3 millones. Seg煤n la oficina, las empresas acordaron continuar cooperando con el departamento en cualquier investigaci贸n criminal en curso o futura relacionada con esta conducta.

La oficina recuerda que Ribas Domenech se declar贸 culpable en el Distrito Sur de Florida el 16 de septiembre de 2020 de conspiraci贸n de lavado de dinero por su papel en este y otro esquema de sobornos donde est谩 involucrado.

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Asimismo, Fernando Mart铆nez G贸mez, asesor financiero, se declar贸 culpable en el Distrito Este de Nueva York el 24 de marzo de 2022 de dos cargos, incluido conspiraci贸n para cometer lavado de dinero, por su papel en este y otro plan.

Del mismo modo, Esteban Merlo Hidalgo, coconspirador y agente de Tysers y HW Wood, se declar贸 culpable en el Distrito Sur de Florida el 28 de marzo de cuatro cargos de participar en transacciones de propiedad derivada de actividades criminales obtenidas a trav茅s de su participaci贸n en este plan.