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Lavado de activos

Dato. En Ecuador se dictan en promedio seis sentencias condenatorias por año.

Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico

Emilia Sánchez

Diligencia. La audiencia se ha previsto que se realice en el segundo piso del Complejo Judicial norte.

El 30 de octubre audiencia preparatoria para Pedro Merizalde por lavado de activos

Marieta Campaña

El constante flujo de dinero en efectivo hace permeable la infiltración del narcotráfico en las economías de ciertas ciudades

El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo

Emilia Sánchez

Fotografía de archivo fechada el 7 de agosto de 2022 que muestra a Nicolás Petro Burgos (d), hijo del presidente Gustavo Petro, junto a su entonces esposa Day Vásquez, en la Plaza Bolívar en Bogotá (Colombia).

Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Agencia EFE

Diligencia. En mayo la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda del exgerente de la Refinería del Pacífico en Quito.

Culmina el plazo de la instrucción fiscal en el caso de Pedro Merizalde

Marieta Campaña

Operativo. Tres personas fueron detenidas en los allanamientos.

Dictan prisión preventiva para dos sospechosos de lavado de activos

Sara Ortiz

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