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Lavado de activos

Operativo. La Policía ecuatoriana arrestó en febrero a 18 personas.

Caso Pampa: narcos crearon una red multinacional para lavar $ 31 millones

Carlos Pólit permaneció en el cargo durante la década del gobierno de Rafael Correa.

Defensa de Carlos Pólit pide arresto domiciliario

Mónica Jara Chérrez

Referencial de votación en la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional aprobó ley para la prevención del lavado de activos

Osman Encarnación

Firma. Otroras autoridades de Ecuador, como Nilsen Arias (d), firmando un contrato de fuel oil con Oman Trading.

Caso Gunvor: Enrique Peré nombró a sus colaboradores en Ecuador

Sara Ortiz

Exfuncionario. Nilsen Arias fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y se declaró culpable en EE.UU. de lavar dinero de los sobornos que recibió.

Caso Nilsen: Audiencia se señala un año después del fin de la instrucción

Sara Ortiz

Dato. En Ecuador se dictan en promedio seis sentencias condenatorias por año.

UAFE dio recomendaciones al proyecto de ley para evitar el lavado de dinero

Emilia Sánchez

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Miguel Tapia: “Con Los Prisioneros siempre tuvimos expectativas muy altas”

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