Iniciar Sesión

Lavado de activos

La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori asiste a la primera audiencia del juicio en su contra este 1 de julio de 2024, a la Corte Superior de Justicia en Lima.

Corte peruana inicia juicio por lavado contra Keiko Fujimori y otros 40 acusados

Operativo. La Policía ecuatoriana arrestó en febrero a 18 personas.

Caso Pampa: narcos crearon una red multinacional para lavar $ 31 millones

Carlos Pólit permaneció en el cargo durante la década del gobierno de Rafael Correa.

Defensa de Carlos Pólit pide arresto domiciliario

Mónica Jara Chérrez

Referencial de votación en la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional aprobó ley para la prevención del lavado de activos

Osman Encarnación

Firma. Otroras autoridades de Ecuador, como Nilsen Arias (d), firmando un contrato de fuel oil con Oman Trading.

Caso Gunvor: Enrique Peré nombró a sus colaboradores en Ecuador

Sara Ortiz

Exfuncionario. Nilsen Arias fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y se declaró culpable en EE.UU. de lavar dinero de los sobornos que recibió.

Caso Nilsen: Audiencia se señala un año después del fin de la instrucción

Sara Ortiz

Más historias

La aerolínea solicitó permisos para operar las rutas Quito-Santa Rosa y Cuenca-Guayaquil.

Avianca fortalece su conectividad en Ecuador: solicita operar la ruta Cuenca-Guayaquil

El despacho de combustibles a las distribuidoras se realiza desde la Terminal de El Beaterio y otras.

Ecuador gastará casi $10.000 millones para importar derivados en 2026, pese a comprar menos

Gonzalo Escobar, Ángel Véliz, Álvaro Guillén, Diego Hidalgo, Andrés Andrade y el capitán Raúl Viver.

Copa Davis: Ecuador ya entrena completo para la serie ante Gran Bretaña, en Londres

Xavier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana, fue detenido en Estados Unidos.

Xavier Jordán fue detenido en Estados Unidos este miércoles 16 de septiembre: esto se sabe

Xavier Jordán enfrenta varios procesos judiciales en Ecuador, entre ellos los casos Metástasis y Magnicidio FV.

Xavier Jordán habría sido detenido en EE. UU.: ¿qué casos tiene pendientes en Ecuador?