Iniciar Sesión

Lavado de activos

Proceso. Pólit y su familia se han portado agresivos con la prensa en medio de las coberturas sobre el proceso legal. Piden desalojar a los periodistas del lugar.

Carlos Pólit pide la devolución de su fianza

Pedro Merizalde Pavón fue asesor entre 2010 y 2017.

Pedro Merizalde será juzgado por lavado de activos

Operación. El lunes 15 de julio se hicieron siete allanamientos en casas y en la Unidad de Análisis Financiero.

Caso UAFE: Escuchas telefónicas revelan pagos a funcionarios

En la red social X, una cuenta a fin al correísmo publicó datos sobre una investigación que Fiscalía declaró como reservada.

Cuenta afín al correísmo filtró datos de una investigación por lavado de activos

Uno de los allanamientos realizados por Fiscalía en Quito.

Excandidato a la Alcaldía de Quito es investigado por lavado de activos

Fiscalía ejecutó tres órdenes de detención por presunto lavado de activos. Entre los detenidos está un funcionario de la UAFE.

Quito: Un funcionario de la UAFE fue detenido por presunto lavado de activos

La Fiscalía allanó inmuebles del exjuez Byron Guillén y decomisó documentos, celulares y dispositivos electrónicos.

Fiscalía allana casas de exjuez investigado en Metástasis y Purga

Diligencia. La sala donde se desarrolló la audiencia.

Fiscalía emite dictamen acusatorio en caso de lavado de más de $ 10 millones

La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori asiste a la primera audiencia del juicio en su contra este 1 de julio de 2024, a la Corte Superior de Justicia en Lima.

Corte peruana inicia juicio por lavado contra Keiko Fujimori y otros 40 acusados

Operativo. La Policía ecuatoriana arrestó en febrero a 18 personas.

Caso Pampa: narcos crearon una red multinacional para lavar $ 31 millones