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Lavado de activos

Cargos. John Pólit (centro) está procesado por la Justicia de EE.UU. por conspiración para lavado de activos.

John Pólit negociará los términos de su culpabilidad

Agenda. El presidente de la República, Daniel Noboa estuvo en Guayaquil y fue invitado en la ceremonia de conmemoración de la provincialización de Guayas.

Los cambios para nuevo impuesto evidencian la improvisación

Los ingresos declarados al SRI de Eddy Sánchez no guardan relación con lo ingresado al sistema bancario, según la UAFE.

Eddy Sánchez, exconcejal de Quito, apela su sentencia

Según las direcciones proporcionadas por el Tribunal de los Estado Unidos, en este sector queda uno des bienes que el Estado prevé incautar.

Estos son los bienes que Estados Unidos pide confiscar al excontralor Carlos Pólit

John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, fue detenido en Estados Unidos.

John Pólit se declarará culpable de lavar los sobornos de Odebrecht

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, asistió a la lectura de su sentencia este lunes 21 de octubre de 2024 en Lima.

Caso Odebrecht: Alejandro Toledo, condenado a 20 años de cárcel por corrupción

Acción. En Quito se realiza la audiencia preparatoria de juicio.

Caso Pampa: avanza la presentación de evidencias de un presunto lavado

Con un memorándum que recoge varias cartas de sus familiares y amigos, Polit pide a la justicia de Estados Unidos una pena de no más de seis años.

El Departamento de Justicia de EE.UU. condena las prácticas corruptas de Pólit

Este 26 de septiembre de 2024 se realiza la audiencia preparatoria de juicio del caso Pampa.

Caso Pampa: defensores piden la nulidad del caso

Proceso. El Ministerio del Interior se comprometió a coordinar en temas técnicos a la entidad.

UAFE e Interior firmaron convenio para prevenir el lavado de activos