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Lavado de activos

Desde 2024 es embajador de Italia en Quito. Es diplomático de carrera. Ha trabajado en misiones diplomáticas en Durban (Sudáfrica), Abiyán (Costa de Marfil), Zagreb (Croacia)

Embajador de Italia: “Hay que llamar al enemigo por su nombre: la mafia"

Bibian Hernández es una abogada investigada por presunto lavado de activos.

La audiencia preparatoria de juicio de Bibian Hernández se posterga para marzo

La evidencias que se encontraron en allanamientos que se ejecutaron en Pichincha, Cotopaxi, Guayas, ElOro, Azuay y Los Ríos, el 6 de febrero de 2024.

Caso Pampa: se comprobó el lavado de 43 millones de dólares

Culpabilidad. John Pólit, de 43 años, aceptó haber lavado $ 16,5 millones de los sobornos entregados a su padre, el excontralor Carlos Pólit.

John Pólit pone en venta sus casas para una pena menor

Fotomontaje para graficar este artículo relacionado con Leidi Restrepo, expareja de JR.

'La reina del lavado': los secretos de los bienes de Leidi Restrepo, expareja de JR

Protocolo. La firrma del acuerdo se dio en la ciudad de Quito.

UAFE y Ministerio de Defensa firman convenio contra el lavado de activos

Leidi Restrepo, expareja de Junior Roldán (+), fue procesada por el caso denominado BlanqueoJR.

Expareja del narco Junior Roldán fue capturada en Colombia

Bibian Hernández es alias Primera Dama, según Helive Angulo.

Bibian Hernández: Nueva fecha para su audiencia por lavado de activos

Acto. Momento en el que la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra el Decreto Ley para la mejora recaudatoria.

Demanda inconstitucional al Decreto Ley para mejora recaudatoria ya fue sorteada

Cartas de lectores | El decreto de ley antipillos