02/9/2025
Actualidad
Alias Fito: familiares y empresas enfrentarán audiencia por lavado el 3 de septiembre
Jueza convoca audiencia por lavado que involucra a familiares, allegados y empresas ligadas a alias Fito
13/8/2025
Economía
¿Cuánto dinero se lava en las cooperativas de ahorro y crédito?
8 de cada 10 socios del sector son vulnerables significativos en el riesgo de lavado de activos
17/7/2025
Economía
Ecuador lanza sistema contra lavado de activos con financiamiento de Estados Unidos
Plataforma tecnológica monitoreará personas políticamente expuestas y billetes de alta denominación en
16/7/2025
Mundo
Regulador impone multas a financieras mexicanas acusadas por EE. UU. de lavar dinero
Sancionados por incumplir normas, las financieras enfrentan restricciones de EEUU. Sheinbaum niega pruebas
10/7/2025
Editoriales
Editorial: Apuestas a la vista
La adicción al juego no es entretenimiento; es un problema creciente que amenaza con instalarse de forma
23/6/2025
Cartas de lectores
Cartas de lectores: Compliance y lavado de dinero
Se debe fomentar desde la alta administración el apoyo de una cultura de integridad
14/6/2025
Actualidad
Red de lavado en la mira: ¿quiénes están vinculados con el narco Jezdimir Srdan?
Camaronera, bienes y contratos son parte del juicio por lavado ligado al narco serbio Srdan en Ecuador
26/5/2025
Actualidad
¿Quién es Dritan Gjika, el líder de la mafia albanesa capturado en Dubái?
Su nombre es sinónimo de mafia en Ecuador. Hoy, Dritan Gjika enfrenta a la justicia tras su captura en
02/5/2025
Economía
Roberto Romero: “Investigamos a entidades ilegales por lavado de dinero”
Roberto Romero es el superintendente de Bancos en Ecuador, lleva 4 meses en el cargo
29/4/2025
Actualidad
La sentencia de John Pólit en Estados Unidos se posterga para agosto de 2025
El hijo del excontralor espera obtener una pena reducida por su colaboración con la justicia