lavado de dinero
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Se propone que juicio de Carlos Polit se realice entre marzo y junio de 2023
Abogados y fiscal piden establecer nuevas fechas ante la aparición de nueva evidencia que todavía no ha sido procesada. -
Los infiltrados de cuello blanco
Leandro Norero, señalado por la Policía por nexos con el narco, promocionaba sus negocios en redes sociales y se movía sin levantar sospechas -
Los bienes de Pólit, en la mira de EE. UU.
Una de sus propiedades habría sido adquirida por alrededor de 2.6 millones de dólares y está ubicada en Miami, Florida -
Un juez de EE.UU. programa para octubre el juicio a Saab por lavado de dinero
En una audiencia, la Fiscalía y la defensa de Saab discutieron hoy principalmente el tema de la supuesta inmunidad diplomática -
EE. UU. agradece a Ecuador por la extradición de Brayan Rodríguez, miembro del cartel de Sinaloa
El mexicano fue detenido el año pasado en el Ecuador. El trámite demoró menos de tres meses desde su detención el 29 de noviembre en Quito -
Abogado de Alex Saab advierte con demanda por usar imágenes de su primera audiencia
El oficio fue remitido al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio -
Caso ISSPOL: Luzuriaga se declaró culpable en un tribunal federal de Miami
El exdirector de riesgos del fondo de pensiones de la policía de Ecuador aceptó el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero -
La Comisión de Fiscalización entregó informe sobre el caso Saab al presidente de Colombia
El caso que involucra al presunto testaferro de Nicolás Maduro también será investigado por la Fiscalía del vecino país -
La Fiscalía de EEUU no quiere cerrar a la prensa y al público el caso Saab
La defensa del empresario colombo venezolano, acusado de lavado de dinero y de ser testaferro de Nicolás Maduro, pedía que el juicio sea reservado -
Luzuriaga y Chérrez, con cargos de soborno y lavado de dinero en la Florida
Fueron denunciados por las inversiones de riesgo del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol)