El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo

Apuestas deportivas, en las primeras opciones del lavado de activos. Uno de cada diez casos llega a judicialización. El comercio informal lo favorece

03/08/2023

Actualidad

La sombra cubre a un carro que usó Andrés Arauz y pone la lupa en el dato oficial

Dos registros del mismo vehículo no coinciden. El carro ha pasado por doce personas. Según expertos, debe ser analizado

05/04/2023

Actualidad

Abogados opinan que la entidad causa más problemas que soluciones. Otros creen que en obligados faltan defensores públicos o vocales de la Judicatura

05/04/2023

Actualidad

Reformas establecen el deber de informar a la UAFE de quienes tengan operaciones de más de 10.000 dólares. También están cúpulas policial y militar

06/03/2023

Actualidad

La Superintendencia dice que no puede romper el sigilo bancario. La UAFE señala que alerta, pero a Fiscalía. Y esta última se reserva la información

06/03/2023

Actualidad

Los legisladores Ricardo Vanegas y Fernando Villavicencio confían en que ese organismo efectúe investigaciones de las responsabilidades

29/01/2023

Actualidad

Informe internacional destaca avances del país en acciones ‘antilavado’, pero hace advertencias. UAFE prepara actualización de Evaluación de Riesgos

26/01/2023

Economía

Buscan reducir la contaminación de contenedores con drogas

06/01/2023

Actualidad

Hay vínculos poco claros. Sus patrimonios no se justifican. El Frente Parlamentario Anticorrupción pide a la Fiscalía, la UAFE y al CNE que indaguen

06/01/2023

Actualidad

Roberto Andrade asume el cargo de dicha entidad