Juez ordena 36 meses de prision preventiva contra Keiko Fujimori

Se la investiga por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña presidencial.

12/10/2018

Actualidad

Fernando Alvarado acumula once informes en la Fiscalia

En al menos cinco de ellos se abrieron expedientes fiscales. Hay uno por lavado de activos y cuatro por peculado. De estos, uno está en instrucción fiscal.

05/10/2018

Actualidad

La jueza Camacho tambien decidira la suerte de Glas

Lavado. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente y Tomislav Tópic de Telconet, son investigados por lavado de activos. Sus exesposas declararon en su contra.

24/09/2018

Actualidad

Topic y Rivera con problemas domesticos

Las exesposas del empresario y el tío de Jorge Glas rendirán una versión. La Fiscalía investiga un supuesto lavado de activos.

21/09/2018

Actualidad

Ivan Espinel va a juicio por el delito de lavado de activos

En exministro deberá volver a prisión. Otras tres personas también se encuentran implicadas en este delito

27/08/2018

Actualidad

La Fiscalia pide la version de Ricardo Rivera por un caso de lavado de activos

Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, rendirá su declaración libre y voluntaria dentro de la investigación por presunto lavado de activos provenientes de la multinacional Odebrecht.

17/08/2018

Actualidad

Descontrol con lo decomisado a los narcos

Armas y otros bienes decomisados durante el operativo ‘Torres Gemelas’, de 2006, fueron sustraídos y no recuperados por las autoridades. En el caso se trató de una red de lavado de activos.

22/07/2018

Actualidad

Diana Salazar: “La acusacion particular de la UAFE es con miras al decomiso”

La UAFE le apunta a la creación de un protocolo para recuperar el lavado de activos. El lunes hubo un taller con seis instituciones para delinear la iniciativa.

29/06/2018

Actualidad

Concejal de Quito y su esposa van a prision preventiva

Se los investiga por lavado de activos porque no han podido justificar algunos movimientos económicos. Ambos están en prisión preventiva mientras avanza el caso.

28/06/2018

Actualidad

Detienen a concejal quiteno por lavado de activos

El funcionario portaba grillete electrónico desde abril por posible asociación ilícita. Esta vez lo encontraron con las maletas lista. Su fuga fue impedida.