21/05/2016

Actualidad

Fujimori rechaza las narcoacusaciones

La aspirante presidencial peruana Keiko Fujimori rechazó el viernes en Lima las acusaciones e investigaciones que la vinculan a ella y su entorno con el lavado de activos y el narcotráfico, cuando faltan dos semanas para el balotaje.

17/05/2016

Actualidad

Bienes allanados a Baez, en $ 53 millones

La Justicia argentina allanó propiedades de Lázaro Báez valoradas en 749 millones de pesos (53 millones de dólares), en el marco de una causa por la que está detenido desde el 5 de abril y que investiga una presunta red de lavado de activos.

20/04/2016

Actualidad

En Peru, legistas piden investigar a Heredia

Una comisión del Congreso recomendó al Ministerio Público abrir una investigación contra la primera dama de Perú, Nadine Heredia, por presunto lavado de activos y delito de defraudación tributaria.

06/04/2016

Actualidad

Otros delitos en pases policiales

Lavado de activos y tráfico de influencias. Son los nuevos delitos que la Fiscalía investigará en el caso de la supuesta venta ilegal de pases en la Policía. Hasta ahora, se indagaba a los involucrados por delincuencia organizada.

21/03/2016

Actualidad

“ El ‘Ruso’ ha vuelto a Montanita ”

Saulius fue detenido en 2012 como presunto líder de una organización internacional que, según anunció entonces el Ministerio del Interior, se dedicaba al “tráfico de drogas y al lavado de activos”.

05/03/2016

Actualidad

Punto de quiebre en la Ecuafutbol

Terminaron los noventa días de suspensión para Luis Chiriboga por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).El directorio de la FEF puso ese plazo para que el directivo atienda sus líos judiciales, tras ser detenido, acusado de un supu

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