El narcotrafico reinventa la forma de lavar activos

En los últimos años, las organizaciones narcotraficantes han tratado de buscar nuevas modalidades para que su dinero sea lavado con mayor facilidad y sin generar sospechas de las autoridades.

27/05/2017

Actualidad

El millon que estuvo guardado 3 anos

Al menos eso revela un documento que reposa en la Fiscalía en el caso de presunto lavado de activos abierto en contra del exministro y del empresario Marcelo Endara.

18/05/2017

Actualidad

El control en el lavado de activos, otro rol empresarial

Usted tiene un negocio perfectamente legal, pero no por eso está libre de verse inmiscuido en el lavado de activos.

16/05/2017

Actualidad

Carlos Pareja Cordero puede ser llamado a juicio

La audiencia preparatoria de juicio en contra de Carlos Pareja Cordero; su hijo, Carlos Pareja Dassum, y otras cinco personas por el supuesto delito de lavado de activos se instaló ayer en la Unidad Judicial de Samborondón.

08/05/2017

Actualidad

Pareja Cordero y su hijo detenidos al pedir refugio

Los ahora detenidos, requeridos por la justicia ecuatoriana por el supuesto delito de lavado de activos en la red de corrupción de Petroecuador, fueron puesto a disposición del juzgado penal permanente de turno de Lima “para los fines de extradición qu

08/05/2017

Actualidad

Dos detenidos por presunto lavado de activos en Petroecuador, en Lima

La detención también fue dada a conocer por las autoridades de Perú mediante un boletín en el que se informa que P.C. fue detenido junto con su hijo Carlos A.P.D..

10/02/2017

Actualidad

Gobierno peruano alerta de que Toledo estaria en EE.UU y pide su expulsion

El Gobierno peruano alertó hoy de que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), en busca y captura acusado de lavado de activos y tráfico de influencias, estaría en San Francisco (EE.UU.) y por tanto solicitó a las autoridades estadounidenses colab

30/01/2017

Actualidad

Fiscal formulo cargos contra seis implicados en caso Petroecuador

Los delitos que se investigan son cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, perjurio, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado.

29/01/2017

Actualidad

Incluyen a dos ecuatorianos en programa de recompensas en Peru

Las autoridades de Perú incluyeron a dos ecuatorianos en la lista del programa de recompensas que se entregan por “los más buscados en el país”, por haber sido denunciados en su país por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

11/01/2017

Actualidad

Fiscalia ejecuto allanamientos por caso de corrupcion en Petroecuador

El Ministerio Público, en un comunicado, indicó que esta tarde efectuó allanamientos en la ciudad de Guayaquil y en la localidad de Samborondón, relacionado con el delito de lavado de activos.