Hasta la suegra de exconcejal de Quito va a juicio por lavado de activos

Una de las pericias halló ingresos por 500 mil dólares de un negocio de hamburguesas.

25/10/2019

Actualidad

Exconcejal de Quito, a juicio por lavado de activos

Eddy Sánchez y su familia fueron llamados a juicio por el delito de lavado de activos.

23/10/2019

Actualidad

Caso Espinel, una nulidad que deja la puerta abierta

De los tres procesos que se iniciaron en contra de Iván Espinel, dos están en la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas: peculado y lavado de activos.

23/07/2019

Actualidad

Grupo de Lima investigara conexiones de Maduro con “actividades ilicitas”

Este martes se acordó indagar la participación de “testaferros y funcionarios” del Gobierno en “narcotráfico, lavado de dinero, movimiento ilegal de activos o terrorismo”.

10/07/2019

Actualidad

Corte de Pichincha dispone nuevo juicio por lavado de activos en caso Odebretch

Procuraduría y Fiscalía apelaron la sentencia que falló a favor de tres funcionarios públicos.

03/06/2019

Actualidad

La Corte de Pichincha declara nulidad del caso pases policiales

El presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta, declaró la nulidad del caso pases policiales por supuesto lavado de activos, la mañana de este lunes 3 de junio de 2019.

29/05/2019

Actualidad

Ivan Espinel, sentenciado a 10 anos de prision

El exministro fue sentenciado a 10 años de prisión en calidad de autor del delito de lavado de activos, este 29 de mayo.

27/05/2019

Actualidad

‘Cascabel’ para el contrabando

El sector privado plantea la fijación de umbrales para las importaciones. La medida busca reducir el contrabando técnico y el lavado de activos.

17/05/2019

Actualidad

La Judicatura destituye a dos funcionarios judiciales

Ambos fueron investigados por haber solicitado dinero a usuarios en un proceso penal de lavado activos y en un trámite de extradición, respectivamente.

02/05/2019

Actualidad

Kuczynski abandona clinica y es trasladado a su casa para cumplir arresto

El detenido expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado este jueves a su casa en Lima donde cumplirá 36 meses de arresto por una investigación de lavado de activos vinculado a la brasileña Odebrecht.