Se ratifican las medidas para Pedro Merizalde, investigado por lavado de activos

El exgerente de Refinería del Pacífico no habría declarado como parte de su patrimonio una empresa constituida en Panamá

23/05/2023

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Narcotráfico en Ecuador: dinero, oro y jaguares, entre los lujos decomisados

Se identificaron $ 17 millones de la estructura de alias el Gato Farfán, que eran lavados en empresas e inmuebles

20/05/2023

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La Fiscalía formuló cargos para el exgerente de la Refinería del Pacífico y de Petroecuador durante el correísmo

19/05/2023

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El exfuncionario del correísmo es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht

18/05/2023

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Ese ente investiga al funcionario por el presunto delito de lavado de activos. Él se suma a otros dos vocales que están en el radar de ese organismo

12/05/2023

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La Fiscalía ya ha denunciado el accionar de los jueces en el caso, quienes han beneficiado a los sospechosos por lavado de activos

10/05/2023

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La ex primera dama tiene una orden de detención preventiva por el caso de lavado de activos

10/05/2023

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Fuerzas Armadas podrían intervenir en casos de narcotráfico, tráfico de armas y personas, lavado de activos y otros que involucren crimen organizado

08/05/2023

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Interpol hizo notar que sus estudios muestran que el lavado de dinero y el cibercrimen también figuran entre los problemas prioritarios

24/04/2023

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Se trata de un caso derivado que se abrió en la provincia de Guayas