Más de $ 97 millones detectados en lavado de activos en lo que va de 2023

La UAFE incrementó el número de empresas y personas que deben reportar sus movimientos económicos

08/11/2023

Actualidad

Defensa del narcotraficante alias Gato Farfán por lavado de activos se pospuso

Es identificado por Estados Unidos y Colombia como uno de los más peligrosos de la época, en Ecuador se lo procesa por presunto lavado de activos

27/10/2023

Economía

El grupo destaca su progreso en la lucha contra el lavado de activos

25/10/2023

Actualidad

Se emitieron solo 16 fallos por lavado de activos en 5 años. Fueron los casos más mediáticos entre 2017 y 2021. Gafilat emite observaciones

23/10/2023

Actualidad

El presidente electo, Daniel Noboa, se reunió con la secretaria del Instituto Ítalo-Latinoamericano

19/10/2023

Actualidad

La jueza negó las alegaciones presentadas por el excontralor con las que buscaba echar abajo los cargos

18/10/2023

Actualidad

La Fiscalía formuló cargos a tres funcionarios involucrados en la restitución de fondos a procesados por lavado de activos

16/10/2023

Mundo

Toledo responde a delitos de concusión y lavado de activos

13/10/2023

Actualidad

Apuestas deportivas, en las primeras opciones del lavado de activos. Uno de cada diez casos llega a judicialización. El comercio informal lo favorece

12/10/2023

Actualidad

Además del exgerente del proyecto Refinería del Pacífico fueron investigados su esposa y la empresa del exfuncionario correísta