Seis detenidos en operativo por lavado de activos ligado a minería irregular en Azuay y El Oro

Durante la madrugada de este martes, la Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, desplegó el operativo Gran Fénix 0047 en las provincias de Azuay y El Oro. La acción incluyó diez allanamientos simultáneos en los cantones Camilo Ponce Enríquez y Machala, con el objetivo de desarticular una presunta red de lavado de activos vinculada a la minería irregular.

Como resultado, seis personas fueron aprehendidas y varias empresas relacionadas con el sector minero fueron inspeccionadas para determinar el origen y destino de los recursos investigados.

Investigación financiera

Las diligencias revelaron que la estructura habría utilizado compañías mineras para incorporar al sistema financiero recursos cuyo origen no estaría justificado. Según el análisis económico, entre 2023 y 2025 se registraron movimientos por aproximadamente 3,280,399,55 dólares, cifra que no guarda relación con los ingresos declarados.

Los investigadores sostienen que los implicados habrían adquirido bienes muebles e inmuebles con dinero de posible procedencia ilícita, ocultando o dando apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante la comercialización irregular de material aurífero, explosivos y otras actividades ilegales.

Personas aprehendidas

Entre los detenidos figuran:

Todos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo de audiencias y la determinación de responsabilidades conforme a la ley. La Fiscalía indicó que los indicios recopilados durante los allanamientos serán parte del proceso judicial.

Los bienes incautados y las pruebas financieras serán analizados en detalle para establecer la magnitud de la red y sus conexiones.