Los movimientos financieros que vinculan a Aquiles Álvarez con una exreina de Guayaquil

Una investigación por presunto lavado de activos puso bajo análisis las operaciones financieras vinculadas con una exreina de Guayaquil y parte de su círculo familiar. El caso llevó a la Fiscalía General del Estado a formular cargos contra dos de sus hermanos.

La información consta en el acta de la audiencia realizada el 5 de agosto de 2026, en la que fueron procesados Farid Antuan Dieb Bergher y David Aarón Dieb Bergher. Durante la diligencia, Fiscalía también expuso movimientos económicos que relacionarían a la exsoberana con Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y con la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petróleo S.A.

El proceso se encuentra en etapa de instrucción fiscal, por lo que los elementos presentados todavía deben ser investigados y contrastados. 

La formulación de cargos y las medidas cautelares dictadas no constituyen una sentencia ni determinan la culpabilidad de los procesados.

Reporte de la UAFE dio paso a la investigación

El expediente se abrió después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitiera un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas, conocido como ROIII. En ese documento, Navila Dieb constaría como la persona inicialmente reportada.

De acuerdo con la exposición de Fiscalía, entre 2020 y 2025 la exreina habría recibido más de $1,2 millones dentro del sistema financiero. Ese monto fue contrastado con ingresos declarados cercanos a $185.795.

Entre las transacciones revisadas se encontrarían aproximadamente $590.352 en depósitos realizados en efectivo. La tesis presentada durante la audiencia señala que no se habría logrado identificar, hasta esta fase del caso, el respaldo económico de una parte de esos recursos.

El análisis también incluyó depósitos atribuidos a personas del entorno familiar. Según Fiscalía, la madre de la exreina habría depositado $307.600; su padrastro, cerca de $108.877; David Aarón Dieb, alrededor de $94.598; y Farid Antuan Dieb, aproximadamente $21.776.

Estos valores forman parte de los indicios expuestos por la institución acusadora y deberán ser sometidos a verificación durante el desarrollo del proceso.

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Fiscalía expuso vínculos laborales y financieros con Aquiles Álvarez

Uno de los apartados de la investigación aborda la relación entre Navila Dieb y Aquiles Álvarez. Según la intervención fiscal, en mayo de 2023 el alcalde creó una dependencia municipal de Eventos Especiales y Promoción Cívica, en la que la exreina fue designada subdirectora.

La exposición agregó que ella obtuvo una tecnología en Administración en octubre de 2023, varios meses después de su nombramiento.

La UAFE también identificó 18 viajes al exterior y revisó coincidencias de fechas y destinos con el alcalde. El expediente menciona desplazamientos a Argentina, en marzo de 2023, y a México, en marzo de 2024. No obstante, el mismo documento precisa que ambos viajaron en vuelos diferentes.

Fiscalía incorporó, además, cinco facturas emitidas en 2023 por concepto de material promocional. Durante la audiencia se habló de $44.642,82 facturados y de transferencias posteriores, provenientes de cuentas de Álvarez, que sumarían $53.450. Las dos cantidades constan por separado en la argumentación fiscal.

Operaciones con Ternape también fueron examinadas

Terminal Naviero Petrolero Ternape Petróleo S.A. aparece entre las empresas cuyas relaciones económicas fueron revisadas. De acuerdo con Fiscalía, la compañía habría reportado una facturación de $49.750 en 2022, mientras que las operaciones rastreadas posteriormente por la UAFE alcanzarían alrededor de $53.931.

El expediente también incluye transacciones entre David Aarón Dieb y Aquiles Álvarez. La acusación señaló que el alcalde habría entregado un cheque por $26.250 en 2020 y que, en 2021, David transfirió $37.500.

Frente a este señalamiento, la defensa aseguró que las operaciones guardaban relación con una denuncia por estafa que posteriormente terminó mediante una conciliación. Esa explicación forma parte de los argumentos que deberán ser examinados durante la investigación.

Juez ordenó prisión preventiva para los dos procesados

Después de escuchar las intervenciones, el juez determinó que los elementos presentados por Fiscalía superaban el nivel de una sospecha inicial requerido para esta etapa y ordenó prisión preventiva contra Farid Antuan y David Aarón Dieb.

El magistrado aclaró que la medida cautelar no representa una declaración de culpabilidad. Tampoco implica que se haya demostrado de manera definitiva un origen ilícito de los fondos señalados en la audiencia.

La investigación continuará durante la instrucción fiscal, periodo en el que la acusación y las defensas podrán incorporar nuevos elementos. Los procesados conservan su estado de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada en su contra.