El “Disneyland del contrabando” está en Panamá, según informe de Tracit

La Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del continente americano y situada en Panamá, es el “Disneyland del contrabando”, según un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, por sus siglas en inglés), que pide a las autoridades “medidas enérgicas” para acabarlo.

“La primera recomendación es que se tomen medidas enérgicas en Colón, que es una de las zonas libres más grandes en todo el mundo, que tiene un impacto negativo en los consumidores de Panamá pero también en sus vecinos, muchos de los productos ilegales, los falsos, que pasan por Colón inundan las economías de Suramérica”, dijo Jeffrey Hardy, director general de la Tracit.

Hardy presentó el 10 de julio pasado el informe “Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito”, en un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), en Panamá.

La Tracit desarrolla un Índice de Comercio Ilícito que evalúa 158 economías del mundo a través de seis categorías, que incluyen aspectos como impuestos y entorno económico, marco regulatorio, corrupción y sistemas contra el blanqueo, y el control que ejerce el Gobierno sobre la cadena logística.

En el índice más reciente, de 2025, Panamá aparece en el puesto 81 con 49,6 puntos.

Los controles son limitados

El informe de la Tracit señala que “la vulnerabilidad central” de Panamá en cuanto a la lucha contra el comercio ilícito es la Zona Libre Colón, que “si bien funciona como un importante motor del comercio legítimo, también se utiliza ampliamente para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la distribución de bienes ilícitos”.

“La ZLC ha sido calificada como un ‘Disneyland del contrabando’, dada su “limitada supervisión”, lo que “permite a redes criminales utilizarla para el ocultamiento, el reempaque y la redistribución de bienes ilícitos, incluidos productos falsificados, farmacéuticos, tabaco y alcohol”, dice el informe.

Hardy afirmó que una medida indispensable frente a esta realidad es que la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá obtenga un poder real de supervisión dentro de la zona libre. “Aduanas necesita poder ingresar, necesita poder inspeccionar el producto, poder detectar, detener y castigar a los criminales”, declaró Hardy.

El director general de la Tracit reconoció los esfuerzos de la ANA en los últimos años y el “compromiso” de su directora, Soraya Valdivieso, en la lucha contra los ilícitos, pero alertó que “hay mucho trabajo todavía por hacer”, y valoró para ello la cooperación internacional, especialmente de EE.UU.

Las autoridades panameñas están “plenamente conscientes de los desafíos derivados de las debilidades en los mecanismos de control” en Colón, dijo la directora de Aduanas, y aseguró que existe “una hoja de ruta estratégica para fortalecer las medidas de prevención, supervisión y fiscalización”.

El contrabando de cigarrillos llega al 80 %

Valdivieso citó la realización de una auditoría especializada sobre el contrabando de cigarrillos que “podrían dar lugar al cierre de determinadas empresas involucradas”, así como también la reciente “incautación de 3.039 pacas de cigarrillos de contrabando con valor aduanal de $2,27 millones”.

Según el informe de la Tracit, de la ZLC sale “hasta el 80 % de todos los cigarrillos ilegales consumidos en México, Centroamérica y los países del norte de América del Sur”.

Valdivieso destacó que desde el 10 de agosto entrará a regir en la ZLC la Declaración de Reexportación, un documento requerido cuando mercancía extranjera bajo control aduanero sale del país sin haber sido sometida a despacho definitivo.

Este procedimiento permitirá garantizar la trazabilidad de la carga, formalizar su salida de Panamá y registrar la operación conforme a los requisitos establecidos en el sistema informático aduanero, agregó.

Zona Libre Colón: Los actos ilícitos son bajos

Por su parte, la Gerencia de la ZLC afirmó en un comunicado que “las publicaciones referidas atribuyen “falsamente” a la ZLC y sus usuarios la realización o facilitación de actos ilícitos de contrabando, lavado de activos, ocultamiento y redistribución de bienes ilícitos”.

Además, aseguró que “mantiene una política de denuncia de actos ilícitos”, así como también “una actividad comercial en crecimiento con muy pocas incidencias de hechos ilícitos que ni siquiera alcanzan el 0,00042 % de su volumen de intercambio comercial de más de $25.000 millones anuales”.

Además, la Gerencia de la ZLC recibió a “Hardy, acompañado de Gianela Rivas, Ejecutiva de Phillip Morris Internacional, quienes deseaban conocer la situación de la ZLC, en compañía de funcionarios de la ANA”, según el comunicado.

En dicha reunión se observó “el desconocimiento del señor Hardy de la realidad de la ZLC”, y se “evidenció que la mayor parte de sus informaciones y conclusiones datan de hechos de hace más de dos años, todo lo cual ha sido superado por la nueva Administración Pública”, indicó el comunicado de la ZLC.