Caso Isspol: seis años sin justicia y el 50 % de dinero por recuperar

En septiembre de este año se cumplirán seis años desde que salió a la luz el caso Isspol, recordado no solo por ser el primer gran atraco dentro del mercado de valores de Ecuador, sino también por la forma en que se orquestó para que una red de actores, liderada por Jorge Chérrez, entramara en bonos y obligaciones más de $ 900 millones de las cuentas del seguro policial. Un caso que, si bien motivó más de una decena de procesos judiciales, no ha rendido efectos reales en el país: aún no existen sentenciados por este tema y aún hay un 50 % de recursos por recuperar.

Tras reclasificar inversiones vencidas a cuentas por cobrar, en diciembre de 2020 la Superintendencia de Bancos ajustó el monto real de afectación patrimonial en $ 801 millones. No obstante, en seis años solo se han podido rescatar cerca de $ 400 millones, “incluyendo los $ 31 millones recuperados en Guatemala a inicios de 2025, ya por parte de la nueva administración”, recuerda Renato González, exdirector del Isspol, quien encaminó varias gestiones para recuperar la mayor parte de estos recursos.

Entre lo pendiente, agrega, están los $ 170 millones ubicados en el Safra National Bank de EE.UU. Aunque el Departamento de Justicia reconoció en octubre de 2024 que este dinero es propiedad del Isspol, el trámite permanece paralizado a la espera de la firma del fiscal general de ese país. Con respecto a los recursos restantes, agrega, que “no se tiene claridad sobre dónde estaría la plata”. Por eso, señala, durante su administración se planteó presentar una demanda contra los agentes financieros que participaron en las operaciones que afectaron al instituto. “Con todo esto, se está cumpliendo lo que yo siempre manifesté: que si al Isspol le robaron durante alrededor de siete a nueve años, la recuperación tomará una o dos décadas, por lo menos”.

EXPRESO contactó a Javier Silva, actual director del Isspol, para conocer la ruta planteada en el proceso de defensa y recuperación de recursos, pero aún espera una respuesta.

La justicia, otro pendiente en el caso Isspol

Pero si recuperar el dinero ha sido una tarea titánica, conseguir castigo para los autores del hecho lo ha sido aún más. Sobre todo en el caso de Jorge Chérrez, principal implicado de la trama, quien continúa en México sin haber sido capturado ni haber enfrentado un proceso de extradición. Esto, pese a que en Ecuador existe una orden de prisión preventiva dictada en su contra desde septiembre de 2021, tras su vinculación al caso Decevale, en el que es acusado por presunta falsedad de información en la negociación de títulos valores por casi $ 700 millones.

El Isspol creyó inicialmente que esos títulos eran custodiados por el Decevale (Depósito de Compensación y Liquidación de Valores), pero, según las investigaciones, terminaron siendo gestionados por Chérrez y sus empresas.

Caso Isspol: Nueva difusión roja contra Chárrez

En este mismo caso, el pasado 26 de abril, durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía volvió a solicitar difusión roja contra Chérrez. Carlos Estarellas, exsubsecretario de Relaciones Exteriores, explica que, para que esta orden se ejecute, un primer paso clave es que el país presente ante la Interpol todas las pruebas disponibles para concretar la detención. Con ello, recuerda, se abriría una nueva posibilidad de traerlo al país para que cumpla su pena.

No obstante, González se muestra pesimista. Recuerda que en 2022, en el marco del caso Decevale, ya se hizo el mismo pedido de difusión y extradición, pero quedó en nada cuando México lo negó argumentando que el delito de “falsedad de información” no consta en su ordenamiento jurídico.

Para él, existiría una oportunidad real si se aprovecha el pedido de difusión que la Fiscalía también ha tramitado por el juicio de peculado que se sigue y en el que Chérrez también está vinculado, por la operación irregular de bonos con pacto de recompra por $ 216 millones.

A diferencia del anterior, sostiene González, este delito sí es reconocido por la jurisdicción penal mexicana, lo que otorga un mejor pronóstico jurídico.

En ello coincide el abogado penalista Julio César Cueva, quien añade un elemento más al análisis: “Lo bueno del peculado es que es un delito que no prescribe en el tiempo”.

No obstante, los expertos coinciden en que concretar un trámite de extradición resulta, por ahora, complicado. No solo dependerá de la voluntad política, sino también de la restauración de la relación diplomática entre Ecuador y México. Desde abril de 2024, tras la irrupción de fuerzas policiales ecuatorianas en la Embajada de México en Quito, ambos países no tienen embajadores. “Y eso es un grave problema porque la extradición, si bien es una petición de gobierno a gobierno, se ejecuta a través de los embajadores”, señala Estarellas. Si esto no se resuelve, el caso seguirá estando en la cancha de la impunidad.

Otros datos sobre el caso Isspol

El origen. El caso ISSPOL salió a la luz pública aproximadamente en 2020, revelando un desfalco de unos  $950 millones. Los atracos y operaciones irregulares de recursos ocurrieron principalmente entre los años 2014 y 2019, a través de pactos de recompra de bonos y otras maniobras financieras.

En EE.UU. Este caso también se resuelve en las cortes de EE.UU. Desde el 2021, ese país inició acciones legales debido a que la trama de corrupción utilizó su sistema financiero para lavar dinero y pagar sobornos. Ahí se acusó a Chérrez por conspiración para cometer lavado de dinero. Hoy, declarado frófugo.