Tres procesados en juicio por lavado de activos

Desde el pasado lunes se desarrolla en Quito la audiencia de juzgamiento en el caso Pifo Gardens sobre un presunto lavado de activos que involucra a tres personas.

La Fiscalía informó que presentará 31 testigos. Según uno de los testimonios, la compañía Pifo Gardens habría realizado 48 transacciones en seis meses, a través del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), por exportaciones de carbonato de calcio a Venezuela.

Luis Ramiro Sánchez, fiscal del caso, señaló que en 2012 Pifo Gardens exportaba ese producto, que en el mercado local tenía un costo por kilo de $ 0,12, pero que lo vendía a Venezuela en $ 1.000.

Según la Fiscalía, se crearon presuntas empresas ficticias, cuyos representantes legales y accionistas eran personas de bajos recursos.

Mediante las transacciones, la empresa habría movilizado más de $ 23 millones, depositados primero en cuentas de bancos nacionales y luego transferidos a paraísos fiscales.