Hasta la suegra de exconcejal de Quito va a juicio por lavado de activos

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Hasta la suegra de exconcejal de Quito va a juicio por lavado de activos

Una de las pericias halló ingresos por 500 mil dólares de un negocio de hamburguesas.

La suegra, esposa e hijos del exfunciario Eddy Sánchez fueron vinculados en el supuesto delito.

La Fiscalía General del Estado, informó que la mañana de este 25 de octubre, Eddy Sánchez (exconcejal de Quito) y su familia fueron llamados a juicio, por el delito de lavado de activos. La resolución se dio a conocer en la reinstalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que inició el 6 de agosto de 2019.

En el anuncio de prueba, que incluyó a más de veinticinco testigos y cien pruebas documentales, presentado por Fiscalía para sustentar su acusación, consta el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el que se abrió el proceso penal. El ROII indica que, aparentemente en el período estudiado (2010-2017), los seis procesados registran montos económicos sin justificación: el exconcejal Eddy por 110.155 dólares, su esposa alrededor de 525.129,98 dólares y uno de sus hijos 190.724 dólares.

Además de las hijas de ambos por 340.291,95 dólares y 305.096,19 dólares. En el proceso también se incluyó a la suegra de Sánchez por 331.953 dólares. Montos que sumados ascienden a más de 1,8 millones de dólares.

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Asimismo, a través de las pericias contables se habría determinado que adquirieron bienes (más de seis inmuebles, terrenos y autos de alta gama) en efectivo, por montos que alcanzan los 100.000 dólares, también se habrían realizado depósitos en efectivo por más de 400.000 dólares y transferencias entre sus propias cuentas que oscilan entre los 10.000 y los 85.000 dólares.

Otra pericia efectuada por la Unidad de Llavado de Activos (ULA) determinó que de un negocio de hamburguesas (que inició en marzo de 2016), del cual Jorge Luis S. E. (hijo del exedil) tiene el 25% de las acciones, en 2016 declaró ingresos por más de 500.000 dólares y en 2017 registró salida de divisas por 1’902.001 dólares a cuentas en Estados Unidos e Irlanda.

Las medidas para los procesados se mantienen: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante la autoridad y dispositivo de vigilancia electrónica, así como la prohibición de enajenar cinco inmuebles y un terreno, más en la retención de sus cuentas bancarias hasta por 1´500.000 dólares.

El exedil y su familia fueron detenidos la noche del 28 de junio de 2018. La suegra del exfuncionario fue vinculada al proceso durante la instrucción fiscal.