Intervenido en Panama banco del poderoso grupo Waked

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la intervención de la entidad Balboa Bank & Trust, ligada al grupo empresarial de la poderosa familia panameña Waked, por un caso de supuesto blanqueo de capitales y narcotráfico investigado en Estados Unidos y revelado ayer mismo.

El Tesoro estadounidense acusó ayer al grupo Waked de gestionar una red mundial de narcotráfico y de lavado de dinero; y su principal líder, el empresario panameño, colombiano y español Nidal Waked, fue detenido el miércoles en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por la policía local y la Agencia Antidrogas Estadounidense. Se espera que haya un proceso de extradición. EFE