Empresa en Dominicana, vinculada a $2,1 millones incautados, tiene dueño ecuatoriano

Un ecuatoriano figura como titular de la empresa que habr칤a enviado desde Rep칰blica Dominicana 2,1 millones de d칩lares a Ecuador. Este dinero fue incautado por las autoridades y, desde el primer d칤a, se침alado como parte de un supuesto bot칤n destinado a financiar las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales el 21 de noviembre, seg칰n el presidente Daniel Noboa.

La defensa de las hermanas Mar칤a Montenegro Vacas y Martha Montenegro Vacas, integrada por los abogados Patricio Andrade, Juan Carlos Orozco Morej칩n y Gerardo Vallejo Choez, aleg칩 durante la audiencia de formulaci칩n de cargos que el dinero incautado, el cual, seg칰n el presidente Noboa, ser치 destinado para la preservaci칩n patrimonial del centro hist칩rico de Quito luego del proceso de extinci칩n de dominio, fue reportado ante la Aduana de Rep칰blica Dominicana y mediante formulario a su arribo en el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, el pasado 21 de noviembre.

As칤 consta en el resumen de la audiencia de formulaci칩n de cargos al que este Diario tuvo acceso, y en el que la defensa detalla que, 20 minutos antes de que iniciara la diligencia, tuvieron acceso al parte policial, en el que consta que las hermanas Montenegro presentaron copias de los pagos de impuestos realizados en la Rep칰blica Dominicana ante la aduana ecuatoriana, as칤 como documentos que certificaban el retiro del dinero en bancos extranjeros y las cuentas desde las cuales se efectuaron.

La defensa de las hermanas Montenegro tambi칠n justific칩 la legalidad del dinero con un informe del Departamento Aduanero de Rep칰blica Dominicana, en el cual, seg칰n la defensa de las procesadas, se certific칩 que la salida de divisas correspondi칩 a la compa침칤a Nordea Ventures. El informe tambi칠n indica que "la compa침칤a que opera bajo el r칠gimen de zona franca, realiz칩 su declaraci칩n aduanera de acuerdo con las leyes, reglamentaciones y normas (de ese pa칤s) y de la Direcci칩n General de Aduanas".

Sin embargo, la Fiscal칤a refut칩 esta justificaci칩n, se침alando que el formulario presentado por las hermanas Montenegro en Ecuador no estaba firmado por el funcionario aduanero y cuestion칩 la procedencia del dinero. La Fiscal칤a argument칩 que, aunque la defensa indic칩 que el dinero correspond칤a a la empresa Nordea, el capital social de esta empresa, registrado como 100,000 pesos dominicanos, es incompatible con la cantidad transportada, que asciende a 2,1 millones de d칩lares.

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"Se침or juez, como se puede entender que esta ciudadana transportaba esta fuerte cantidad de dinero cuando el capital suscrito por esta empresa ni siquiera asciende a la tercera parte de lo que transportaba dicha ciudadana, tomando en consideraci칩n que el cambio y el dinero en curso legal de este pa칤s es efectivamente el peso dominicano", se lee en el resumen de la diligencia.

La empresa se certificó hace 4 meses

Seg칰n la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de Rep칰blica Dominicana, la compa침칤a tiene como titular al empresario ecuatoriano Alberto Fernando Vera Alvarado y fue registrada en julio de 2024. De acuerdo con el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaci칩n de ese pa칤s, la empresa se dedica a la fabricaci칩n de joyas y tiene una inversi칩n de $ 1,4 millones.

En Ecuador, Vera Alvarado es, seg칰n la Superintendencia de Compa침칤as, es administrador y accionista de ocho empresas, a las que este Diario contact칩 por correo electr칩nico para contrastar esta informaci칩n y obtener m치s detalles sobre la relaci칩n de dichas empresas con las hermanas Montenegro Vacas, los $ 2,1 millones incautado y Vera Alvarado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edici칩n no se recibi칩 respuesta.

Las autoridades ecuatorianas investigan a las hermanas Montenegro por un presunto caso de lavado de activos, pues alegan que el dinero tiene origen il칤cito. En el marco de esta investigaci칩n, tambi칠n fueron procesados tres agentes aduaneros. Durante la audiencia de formulaci칩n de cargos, se revel칩 que uno de los agentes habr칤a recibido una llamada de un excompa침ero, quien le solicit칩 permitir el ingreso de las hermanas sin mayor tr치mite. Otro de los detenidos es el primo de las hermanas, quien las esperaba en un veh칤culo blindado en el parqueadero del Aeropuerto Mariscal Sucre.