Allanan una consultora vinculada con Mossak
En esos documentos se encontraron nombres de políticos, empresarios, deportistas, actores y multimillonarios de todo el mundo. Tres ecuatorianos fueron involucrados. El allanamiento se dio en respuesta a un acto urgente solicitado por el Servicio de Re
Una consultora tributaria, ubicada en el norte de Quito, fue allanada ayer. Está relacionada, supuestamente, con la firma panameña Mossack Fonseca, cuyos archivos fueron filtrados en el caso denominado ‘Panama Papers’.
En esos documentos se encontraron nombres de políticos, empresarios, deportistas, actores y multimillonarios de todo el mundo. Tres ecuatorianos fueron involucrados.
El allanamiento se dio en respuesta a un acto urgente solicitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
Una fiscal de Flagrancia dirigió la diligencia. Hubo también dos expertos informáticos, agentes de Criminalística y delegados de la oficina de rentas. “El objetivo de un acto urgente es preservar posibles indicios de un presunto hecho delictivo”, explicó la Fiscalía. Aunque no detalló el delito investigado.
La diligencia inició a las 11:00 y se extendió hasta las 18:25. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) custodiaron las instalaciones de la consultora. Se revisaron archivos y decomisaron actas de entrega y recepción de consultorías de Mossack y Fonseca. Se levantaron 12 indicios entre documentos, computadoras portátiles y teléfonos celulares.
La Fiscalía solicitará autorización judicial para extraer información para guardar evidencia sobre una posible investigación. Según información de la Fiscalía, existe la presunción de que la consultora tributaria estaría relacionada con los Panama Papers. La Fiscalía analizará si existen anomalías que permitan el inicio de una indagación.
Uno de los documentos que ingresaron en cadena de custodia, es un convenio de prestación de servicios profesionales para la elaboración del anexo e informe integral de precios de transferencia, según se lee en las fotos de la Fiscalía.
El SRI informó en su cuenta Twitter que se incautaron documentos y actas de entrega recepción de Mossack Fonseca. EXPRESO solicitó los detalles del operativo pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
En el caso de Ecuador, hay tres nombres mencionados: el fiscal Galo Chiriboga, Pedro Delgado, primo del presidente Rafael Correa, expresidente del Banco Central, y Javier Molina, exasesor de la Senain.
El fiscal dijo que sus operaciones son legales. El funcionario ha señalado, desde la semana anterior, que no considera que en este caso exista algo que investigar. Tampoco contempla la posibilidad de apartarse de la Fiscalía. Fue un Consorcio de Periodistas que reveló los archivos de Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en crear empresas de papel.
