lavados de activos

Una foto creada con IA para graficar que los pagos de más 10.000 dólares debe hacerse mediantet una entidad del sistema financiero.

Lavado de activos

¿Qué cambia al hacer un pago de 10.000 dólares o más en Ecuador?

Lina Zambrano

Michelle Maffei, experta en prevención de crimen organizado y lavado de activos, advierte sobre el impacto del dinero ilícito en la economía.

Michelle Maffei: "El 40% de la economía de Ecuador proviene del dinero sucio"

Valeria Alvear

La estructura se sostenía mediante el lavado de activos y el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo,

Contabilidad creativa y lavado de activos: ¿cuándo los registros pueden ocultar dinero ilícito?

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Valeria Alvear

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