31/7/2023
Mundo
Uno de los hijos de Petro y su exesposa, están frente a la justicia colombiana
Nicolás Petro Burgos, y Daysuris Vásquez, detenidos el pasado 29 de julio, son investigados por el posible
30/7/2023
Mundo
Por ser “intimidante” se suspendió audiencia de Nicolás Petro en Bogotá
El hijo del presidente de Colombia es investigado por lavado de activos y enriquecimiento
29/7/2023
Mundo
La detención del hijo de Gustavo Petro sacude a la política de Colombia
Su exesposa, que también está presa, lo denunció por enriquecimiento ilícito. El presidente aseguró que
26/6/2023
Actualidad
Empresa inmobiliaria de Manta es condenada por lavado de activos
Se adquirieron tres edificios, valorados en 1,8 millones, con dinero ilícito
14/6/2023
Actualidad
La apelación a la sentencia del caso Sucre, a punto de ser abandonada
El exgerente trata de revertir la pena de 10 años de cárcel por lavado
31/5/2023
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Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos, no puede salir de Perú
La líder fujimorista es investigada por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales de
30/5/2023
Actualidad
Se ratifican las medidas para Pedro Merizalde, investigado por lavado de activos
El exgerente de Refinería del Pacífico no habría declarado como parte de su patrimonio una empresa constituida
23/5/2023
Actualidad
Narcotráfico en Ecuador: dinero, oro y jaguares, entre los lujos decomisados
Se identificaron $ 17 millones de la estructura de alias el Gato Farfán, que eran lavados en empresas
20/5/2023
Actualidad
Pedro Merizalde y su esposa reciben medidas alternativas en caso de lavado de activos
La Fiscalía formuló cargos para el exgerente de la Refinería del Pacífico y de Petroecuador durante el
19/5/2023
Actualidad
La casa de Pedro Merizalde, exgerente de Refinería del Pacífico, fue allanada
El exfuncionario del correísmo es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos