15/11/2023
Actualidad
Más de $ 97 millones detectados en lavado de activos en lo que va de 2023
La UAFE incrementó el número de empresas y personas que deben reportar sus movimientos económicos
08/11/2023
Actualidad
Defensa del narcotraficante alias Gato Farfán por lavado de activos se pospuso
Es identificado por Estados Unidos y Colombia como uno de los más peligrosos de la época, en Ecuador
27/10/2023
Economía
Panamá sale de la “lista gris” del GAFI
El grupo destaca su progreso en la lucha contra el lavado de activos
25/10/2023
Actualidad
Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico
Se emitieron solo 16 fallos por lavado de activos en 5 años. Fueron los casos más mediáticos entre 2017
13/10/2023
Actualidad
El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo
Apuestas deportivas, en las primeras opciones del lavado de activos. Uno de cada diez casos llega a judicialización.
12/10/2023
Actualidad
El 30 de octubre audiencia preparatoria para Pedro Merizalde por lavado de activos
Además del exgerente del proyecto Refinería del Pacífico fueron investigados su esposa y la empresa del
25/9/2023
Mundo
Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander
24/9/2023
Actualidad
Culmina el plazo de la instrucción fiscal en el caso de Pedro Merizalde
La Fiscalía investigó un posible delito de lavado de activos. La Procuraduría reconoció la acusación
31/8/2023
Actualidad
Dictan prisión preventiva para dos sospechosos de lavado de activos
Según la fiscalía, los investigados habrían participado en la captación ilegal de 2,3 millones de dólares
30/8/2023
Actualidad
Pichincha: Detienen a tres personas en caso de supuesto lavado de activos
También se investiga presunta captación ilegal de dinero