29/8/2023
Mundo
Perú: Juzgado revoca el impedimento de salida para la esposa del expresidente Humala
Nadine Heredia es investigada por lavado de activos a raíz de los presuntos aportes de la firma Odebrecht
18/8/2023
Actualidad
Justicia de EE.UU. confirma los cargos contra Carlos Pólit
Su pedido para desestimar la acusación fue rechazado por una jueza
14/8/2023
Actualidad
Se posterga la vinculación de Horgan al caso de lavado de activos contra Merizalde
En la próxima convocatoria una defensora pública asumirá el patrocinio de la empresa jurídica que fue
13/8/2023
Actualidad
Una empresa será vinculada este lunes a la instrucción contra Pedro Merizalde
La Fiscalía investiga al exgerente de la estatal Petroecuador por presunto lavado de activos
04/8/2023
Actualidad
La ausencia de un defensor impide vincular a una empresa por lavado de activos
En el caso es investigado el exgerente de Petroecuador Pedro Merizalde. Él habría creado la firma en
31/7/2023
Mundo
Uno de los hijos de Petro y su exesposa, están frente a la justicia colombiana
Nicolás Petro Burgos, y Daysuris Vásquez, detenidos el pasado 29 de julio, son investigados por el posible
30/7/2023
Mundo
Por ser “intimidante” se suspendió audiencia de Nicolás Petro en Bogotá
El hijo del presidente de Colombia es investigado por lavado de activos y enriquecimiento
29/7/2023
Mundo
La detención del hijo de Gustavo Petro sacude a la política de Colombia
Su exesposa, que también está presa, lo denunció por enriquecimiento ilícito. El presidente aseguró que
26/6/2023
Actualidad
Empresa inmobiliaria de Manta es condenada por lavado de activos
Se adquirieron tres edificios, valorados en 1,8 millones, con dinero ilícito
14/6/2023
Actualidad
La apelación a la sentencia del caso Sucre, a punto de ser abandonada
El exgerente trata de revertir la pena de 10 años de cárcel por lavado