16/7/2024
Actualidad
Cuenta afín al correísmo filtró datos de una investigación por lavado de activos
Fiscalía investigaba a funcionario de la UAFE por lavado de activos; tras la alerta realizaron allanamientos
16/7/2024
Actualidad
Excandidato a la Alcaldía de Quito es investigado por lavado de activos
El caso también involucra a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Juez ordenó
16/7/2024
Quito
Quito: Un funcionario de la UAFE fue detenido por presunto lavado de activos
Fiscalía lideró un operativo donde se realizaron 7 allanamientos en Quito. Se investiga un presunto lavado
12/7/2024
Actualidad
Fiscalía allana casas de exjuez investigado en Metástasis y Purga
Comprobantes de transacciones bancarias, documentos judiciales y más elementos que fueron decomisados
01/7/2024
Actualidad
Fiscalía emite dictamen acusatorio en caso de lavado de más de $ 10 millones
En la investigación se detalla el hallazgo de dinero en efectivo tras muerte violenta
01/7/2024
Mundo
Corte peruana inicia juicio por lavado contra Keiko Fujimori y otros 40 acusados
La primera persona en registrarse fue Keiko Fujimori, quien se presentó como presidenta del partido Fuerza
25/6/2024
Actualidad
Caso Pampa: narcos crearon una red multinacional para lavar $ 31 millones
Finalizó investigación del caso contra la 'lavandería' de la mafia albanesa
25/6/2024
Actualidad
Defensa de Carlos Pólit pide arresto domiciliario
Sus abogados señalan que si escapa, sería la ruina de su familia por los bienes dejados como garantía
21/6/2024
Actualidad
Asamblea Nacional aprobó ley para la prevención del lavado de activos
Entre los cambios se establece que el director de la UAFE será elegido por la Asamblea de una terna que
20/6/2024
Actualidad
Caso Gunvor: Enrique Peré nombró a sus colaboradores en Ecuador
El intermediario petrolero hizo una presentación para ofrecer los servicios de su empresa Oil Intelligence