12/10/2023
Actualidad
El 30 de octubre audiencia preparatoria para Pedro Merizalde por lavado de activos
Además del exgerente del proyecto Refinería del Pacífico fueron investigados su esposa y la empresa del
25/9/2023
Mundo
Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander
24/9/2023
Actualidad
Culmina el plazo de la instrucción fiscal en el caso de Pedro Merizalde
La Fiscalía investigó un posible delito de lavado de activos. La Procuraduría reconoció la acusación
31/8/2023
Actualidad
Dictan prisión preventiva para dos sospechosos de lavado de activos
Según la fiscalía, los investigados habrían participado en la captación ilegal de 2,3 millones de dólares
30/8/2023
Actualidad
Pichincha: Detienen a tres personas en caso de supuesto lavado de activos
También se investiga presunta captación ilegal de dinero
29/8/2023
Mundo
Perú: Juzgado revoca el impedimento de salida para la esposa del expresidente Humala
Nadine Heredia es investigada por lavado de activos a raíz de los presuntos aportes de la firma Odebrecht
18/8/2023
Actualidad
Justicia de EE.UU. confirma los cargos contra Carlos Pólit
Su pedido para desestimar la acusación fue rechazado por una jueza
14/8/2023
Actualidad
Se posterga la vinculación de Horgan al caso de lavado de activos contra Merizalde
En la próxima convocatoria una defensora pública asumirá el patrocinio de la empresa jurídica que fue
13/8/2023
Actualidad
Una empresa será vinculada este lunes a la instrucción contra Pedro Merizalde
La Fiscalía investiga al exgerente de la estatal Petroecuador por presunto lavado de activos
04/8/2023
Actualidad
La ausencia de un defensor impide vincular a una empresa por lavado de activos
En el caso es investigado el exgerente de Petroecuador Pedro Merizalde. Él habría creado la firma en