08/5/2025
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Caso Eclipse: Exfuncionario de la UAFE es llamado a juicio por lavado de activos
La Fiscalía señaló que el monto de lavado que investiga sería de 6,9 millones de dólares
29/3/2025
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Procesan a once sospechosos de estafa que asciende a $ 300 mil
El delito se habría cometido en supuestos negocios de bienes
16/7/2024
Actualidad
¿Cómo identificar y denunciar una estafa piramidal en Ecuador?
Microdosis legal. Si has sido víctima de este delito, es necesario actuar rápidamente y recurrir
18/7/2023
Actualidad
Caso PipMaster: Por novena vez se trunca audiencia en causa de presunto lavado
La Fiscalía investiga supuesta trama de captación ilegal de dinero
10/5/2022
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Las evidencias de captación ilegal de dinero en Defensa señalaron a Don Naza
En abril fueron detenidas cinco personas en el parqueadero del Ministerio de Defensa. Los sospechosos
09/5/2022
Actualidad
El Ministerio de Defensa dice que solo 139 militares activos depositaron dinero con Big Money
La cifra fue obtenida tras la validación y comparación de un listado obtenido de la instrucción fiscal
22/4/2022
Actualidad
Congelan 1,4 millones de dólares de una presunta red de captación ilegal
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, expresó el lunes la "preocupación" de las autoridades ante
17/4/2022
Actualidad
Alertan nuevo caso de presunta captación ilegal de dinero en Ecuador
La alerta se produjo luego de que en redes sociales circularon dos vídeos en los que se aprecia a hombres