Descontrol con lo decomisado a los narcos

Armas y otros bienes decomisados durante el operativo ‘Torres Gemelas’, de 2006, fueron sustraídos y no recuperados por las autoridades. En el caso se trató de una red de lavado de activos.

22/07/2018

Actualidad

Diana Salazar: “La acusacion particular de la UAFE es con miras al decomiso”

La UAFE le apunta a la creación de un protocolo para recuperar el lavado de activos. El lunes hubo un taller con seis instituciones para delinear la iniciativa.

29/06/2018

Actualidad

Concejal de Quito y su esposa van a prision preventiva

Se los investiga por lavado de activos porque no han podido justificar algunos movimientos económicos. Ambos están en prisión preventiva mientras avanza el caso.

28/06/2018

Actualidad

Detienen a concejal quiteno por lavado de activos

El funcionario portaba grillete electrónico desde abril por posible asociación ilícita. Esta vez lo encontraron con las maletas lista. Su fuga fue impedida.

27/04/2018

Actualidad

Ivan Espinel investigado doblemente: peculado y lavado de activos

La Fiscalía ha hecho dos pedidos de prisión preventiva y los dos han sido aceptados. Espinel, exministro del Mies está detenido desde el 7 de abril. Se abre una nueva causa en su contra.

10/04/2018

Actualidad

Alecksey Mosquera, condenado a cinco anos por lavado de activos

El exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, fue condenado el martes 10 de abril a cinco años de prisión por lavado de activos en el caso Odebrecht.

01/03/2018

Actualidad

Exministro Mosquera sometido a juicio por lavado de activos

La última vez que se lo citó a juicio este quedó suspendido. Este 1 de marzo del 2018 se retomó y junto a él se investiga a su padre y tío político.

22/02/2018

Actualidad

Los Alvarado dan su version en la Fiscalia sin dejarse ver

Los exministros del Gobierno de Correa afrontan una investigación por lavado de activos. El lunes inicia otra por peculado. Les atribuyen ingresos injustificados.

27/11/2017

Actualidad

Danos colaterales del divorcio

Los conflictos familiares se cuelan en la investigación de la trama de Odebrecht. La esposa de Tomislav Topic, procesado por lavado de activos, busca personarse.

26/11/2017

Actualidad

La conexion Rivera, clave para rastrear los pagos de Odebrecht

Esta vez, se trata de un presunto delito de lavado de activos que se castiga con una pena de prisión de 10 a 13 años por implicar a funcionarios públicos.