En Estados Unidos se posterga la audiencia para el excontralor Pólit, prevista para este martes

El exfuncionario ecuatoriano es acusado de lavado de dinero. Este lunes retomó sus actividades en su cuenta Twitter

13/05/2022

Actualidad

Los delitos que derivaron de la sentencia de Glas, sin avance

Del caso Odebrecht se debía investigar peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo...

04/05/2022

Actualidad

La audiencia de Carlos Pólit se postergó para el 17 de mayo

Ese día debe presentar su postura, si se declara culpable o inocente de lavado de activos en los Estados Unidos

04/05/2022

Actualidad

El Estado ecuatoriano reclamará recursos atribuidos al excontralor Carlos Pólit

Aún se desconoce la cifra por la que se haría el reclamo. La Procuraduría mantiene diálogos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos

24/03/2022

Actualidad

Adolfo Agusto recibirá cargos por posible lavado de activos

El hermano del exsecretario presidencial José Agusto espera su juzgamiento por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres

16/03/2022

Actualidad

Álex Saab entregó a la DEA dinero de Fondo Global

El 8 de agosto de 2016, Saab se reunió con agentes de EE. UU. Un día después, Miguel Ángel Loor sacó del país $ 36 millones de Foglocons

22/01/2022

Editoriales

O sordos o se lo hacen

Nadie sabe para qué se pagan los sueldos de fiscales, jueces, auditores de contraloría y analistas del lavado de activos si no se enteran de nada. O se enteran y no hacen nada.

20/01/2022

Actualidad

La Corte de Guayas, presidida por una jueza del caso Saab

Fabiola Gallardo fue la ponente del tribunal que ratificó el sobreseimiento de una jueza. Afirma que el fiscal dijo que no había lavado de activos

14/01/2022

Actualidad

Fabiola Gallardo: “El retiro de una visa no es sustento para destituir un juez”

Es la nueva presidenta de la Corte de Justicia del Guayas. Abogada y doctora en Jurisprudencia. Jueza de la Sala de lo Penal.

12/01/2022

Actualidad

Presunto miembro del cartel de Sinaloa será extraditado a Estados Unidos

Brayan Rodríguez será juzgado en ese país por delitos de narcotráfico y lavado de activos. El presidente de la Corte autorizó su extradición