Militares con presuntos vínculos terroristas son procesados por lavado de activos

Los uniformados, uno en servicio activo y dos en servicio pasivo, fueron detenidos con dinero que no pudieron justificar

04/03/2024

Actualidad

Audiencia de formulación de cargos contra Bibian Hernández vuelve a postergarse

Es el segundo diferimiento de la audiencia de formulación de cargos contra Bibian Hernández, por el caso Amistad

03/03/2024

Actualidad

El director de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) habla con Diario EXPRESO para explicar su rol en medio del blanqueo de capitales

03/03/2024

Economía

El Superintendente de Compañías impulsa cambios en un contexto en el que el narcotráfico se apoya en empresas para encubrir malas prácticas

26/02/2024

Columnas

La presunción de que se lavan más de $ 3.000 millones a través del sistema financiero hace presumir que es descomunal la red para delinquir

26/02/2024

Actualidad

La abogada es investigada por presunto lavado de activos

25/02/2024

Actualidad

En el piso 11 del edificio Sky Building están registradas las compañías de la abogada. Allí también opera una casa de valores y una red de firmas

22/02/2024

Actualidad

La abogada está relacionada con el caso Metástasis; antes defendió al expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos

19/02/2024

Columnas

Esta es una contienda en la que todos tenemos un espacio de responsabilidad. El sector privado tiene una gran misión para evitar el lavado de activos

15/02/2024

Actualidad

El narco gustaba de los proyectos inmobiliarios lujosos y vanguardistas. Un abogado con antecedentes compró un departamento en 250.000 dólares