Dictan prisión preventiva para alias Boris, 'el zar de las drogas'

Tiene antecedentes por tráfico de drogas, lavado de activos, y su influencia como financista en Posorja y El Empalme

09/06/2024

Actualidad

UAFE dio recomendaciones al proyecto de ley para evitar el lavado de dinero

Se estipula la creación de un Consejo para planificar la política Pública contra este delito

06/06/2024

Actualidad

Los bienes del cabecilla de Los Lobos, así como de sus miembros, que se detecten en suelo estadounidense serán bloqueados

03/06/2024

Actualidad

Ya está con prisión preventiva por presunto prevaricato. Ahora es señalado por pedir dinero en una causa de Lavado de Activos

22/05/2024

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Fue sentenciado por seis cargos por lavado de activos, pero él indica que las pruebas fueron insuficientes

22/05/2024

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Fiscalía acusa a Hernández de no haber justificado movimientos financieros que ascienden a $18 millones

21/05/2024

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El sospechoso es procesado en el caso Riesgos junto a una trabajadora del Servicio de Rentas Internas y un contador

19/05/2024

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El sospechoso está procesado por lavado de activos junto a la servidora y un contador, en el caso Riesgos

17/05/2024

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Se trata del caso Riesgos, en el que la Fiscalía ejecutó operativos en Guayas y Tungurahua

17/05/2024

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Tribunal de Ecuador condenó a 13 años de cárcel a 4 personas, entre ellas 2 hombres y 2 mujeres