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Una jueza de Durán dispone bloqueo de cuentas de sospechoso que trató de sacar del país dos millones

La alerta la dio la UAFE y la fiscal Claudia Romero solicitó a la jueza la medida que fue resuelta en una audiencia el jueves por la tarde

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Director de UAFE presenta queja contra tribunal en caso Diacelec

Este martes, Leopoldo Quirós llegó al Consejo de la Judicatura. Solicitó investigar a tres jueces.

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Tribunal declara desierta acusacion particular de la UAFE por inasistencia a juicio contra Diacelec

El director de la Unidad de Análisis Financiero no acudió a la audiencia, a pesar que la diligencia fue convocada con más de un mes de anticipación.

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Dinero recuperado de Topic se utilizara para pago de jubilaciones

Moreno explicó que esa gestión se realizó entre el Gobierno y la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (UAFE), aunque reconoció que ese tipo de operaciones debería haber sido hecha por el sistema judicial, especialmente por la Fiscalía.

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La UAFE y los abogados

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Caso Telmo Castro: jueza que otorgo su prelibertad sera investigada

La solicitud de investigación fue realizada por la vocal del CJ, Zobeida Aragundi, quien además pidió remitir el caso a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, (UAFE).

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Suad Manssur: “Enviamos a la UAFE un informe sobre operaciones inusuales asociadas a lavado”

Abogada guayaquileña. Se desempeñó como Superintendenta de Compañías desde 2011 hasta el 30 de julio de 2018, fecha cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, decidió cesarla.

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Diana Salazar: “La acusacion particular de la UAFE es con miras al decomiso”

La UAFE le apunta a la creación de un protocolo para recuperar el lavado de activos. El lunes hubo un taller con seis instituciones para delinear la iniciativa.

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Diana Salazar: “Tenemos que recuperar los activos, se ha perjudicado a la sociedad”

Ella dirige la UAFE desde febrero. Como mujer dice que es un reto al que se enfrenta, pero que con el apoyo de un equipo técnico y sólido saldrá adelante.

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Analisis Financiero uso $ 4,2 millones, en 2017

La UAFE estuvo en la mira de Contraloría de 2012 a 2016 por falencias en sus contratos. Diana Salazar es la nueva directora.