05/07/2024

Actualidad

Caso Blanqueo JR: Azhael, hijo del 'narco' Junior Roldán, permanecerá en prisión

El hijo del fallecido narcotraficante es investigado por lavado de activos

02/07/2024

Actualidad

El rol de las mujeres en el crimen organizado en Ecuador: 3 de cada 10 lavan dinero

Las mujeres son cruciales en la gestión de estas estructuras criminales

01/07/2024

Actualidad

Fiscalía emite dictamen acusatorio en caso de lavado de más de $ 10 millones

En la investigación se detalla el hallazgo de dinero en efectivo tras muerte violenta

01/07/2024

Mundo

Corte peruana inicia juicio por lavado contra Keiko Fujimori y otros 40 acusados

La primera persona en registrarse fue Keiko Fujimori, quien se presentó como presidenta del partido Fuerza Popular

25/06/2024

Actualidad

Caso Pampa: narcos crearon una red multinacional para lavar $ 31 millones

Finalizó investigación del caso contra la 'lavandería' de la mafia albanesa

25/06/2024

Actualidad

Defensa de Carlos Pólit pide arresto domiciliario

Sus abogados señalan que si escapa, sería la ruina de su familia por los bienes dejados como garantía personal en la fianza

24/06/2024

Actualidad

Una empresa de Bibian Hernández será imputada por lavado de activos

La Fiscalía tiene previsto solicitar una vinculación al caso

21/06/2024

Actualidad

Asamblea Nacional aprobó ley para la prevención del lavado de activos

Entre los cambios se establece que el director de la UAFE será elegido por la Asamblea de una terna que envíe el Ejecutivo

20/06/2024

Actualidad

Caso Gunvor: Enrique Peré nombró a sus colaboradores en Ecuador

El intermediario petrolero hizo una presentación para ofrecer los servicios de su empresa Oil Intelligence Corp y Alianzec

14/06/2024

Actualidad

Caso Nilsen: Audiencia se señala un año después del fin de la instrucción

El martes 18 de junio se revisan las medidas cautelares de Wilson Nicolás Naranjo Borja