Denunciante que dio origen al caso Triple A no comparece como testigo y su paradero es desconocido

Nicole Dixiana Bermúdez Peña, la exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) cuya denuncia dio origen al caso Triple A, es buscada por las defensas de al menos cinco de los procesados para que rinda su testimonio en el juicio. Sin embargo, hasta ahora no ha comparecido y, según los abogados, se desconoce su paradero.

Bermúdez Peña fue coordinadora zonal de la ARCH y consta en el expediente como la persona que presentó la denuncia por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles contra Álvarez y sus empresas. También hizo una ampliación de versión, rendida en enero de 2025, ante la Fiscalía donde se retractó.

En esta diligencia, Bermúdez Peña hizo una revelación que ahora es considerada clave por las defensas: aseguró que el entonces coordinador jurídico del Ministerio de Energía y Minas, José Manuel de Oliveira, le indicó que debía presentar un alcance a la denuncia para incluir el delito de delincuencia organizada y que esa decisión respondía, según su relato, a presiones de José Julio Neira, en ese entonces secretario de Integridad y actual secretario de la Administración Pública de la administración del presidente Daniel Noboa.

Exfuncionaria está en paradero desconocodo

La exfuncionaria sostuvo que ella había presentado inicialmente una denuncia como noticia criminis y que solicitó que los hechos fueran investigados de manera adecuada, con la participación de la unidad especializada de la Policía que investiga delitos energéticos e hidrocarburíferos.

Sin embargo, según su ampliación, posteriormente recibió un borrador de denuncia que contenía acusaciones más graves. Bermúdez Peña afirmó que existieron dos borradores y que el documento que finalmente firmó fue modificado respecto del texto que inicialmente le entregaron.

También aseguró que De Oliveira insistió en que debía presentar el alcance que incluía el delito de delincuencia organizada. Según su declaración, ella cuestionó la información utilizada para sustentar ese documento y pidió conocer de dónde provenían los datos sobre las cantidades y volúmenes de combustible que supuestamente comercializaban las estaciones investigadas.

“El señor abogado José Manuel Oliveira (...) me indicó que este alcance debía ser puesto en este despacho por presiones que se encontraba recibiendo del señor José Julio Neira”, declaró Bermúdez Peña en su ampliación de versión. 

La exfuncionaria también señaló que, a su criterio, la denuncia inicial no estaba respaldada por una investigación concluyente de la unidad especializada de la Policía. Según su relato, la información se originó en investigaciones presuntivas relacionadas con datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y despachos realizados por Petroecuador.

Defensas piden que la exfuncionaria rinda testimonio

Ahora, la mujer que presentó la denuncia que dio origen al caso es considerada una testigo relevante para las defensas de varios procesados. Al menos cinco abogados han solicitado que Bermúdez Peña comparezca ante el tribunal para rendir su testimonio.

Los abogados sostienen que su declaración es fundamental porque fue la funcionaria que presentó la denuncia y que, posteriormente, en su ampliación de versión, cuestionó la forma en que se construyó el caso.

Uno de los abogados de los procesados sostiene que Bermúdez Peña presentó la denuncia para que se investigaran posibles irregularidades en el sector hidrocarburífero, pero que después se habría dado cuenta de que el proceso tomó otra dirección.

Para los abogados, la ausencia de Bermúdez Peña representa un problema para esclarecer el origen de la investigación. "Todos la han llamado para que ella declare, para ver si se ratifica o rectifica, pero vemos que está a buen recaudo; nadie la encuentra, nadiela ubica, se ha pedido que la Fuerza Pública la traiga a la sala de audiencia, pero no ha sido posible", dijo el abogado Ernesto Pazmiño, quien agregó que su comparecencia en audiencia permitiría a las partes interrogarla sobre sus afirmaciones y contrastar su testimonio.