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Lavado de activos

Fotografía de archivo de billetes de dólares.

La banca aporta el 62 % de las ‘operaciones sospechosas’

Óscar Fernando Murillo Mojica

Proceso. Cuando la Fiscalía encuentra elementos formula cargos, investiga, acusa y un juez llama a juicio como en el caso Las Torres.

La audiencia para Adolfo Agusto por lavado de activos será el 16 de febrero

Marieta Campaña

Daniel Salcedo enfrenta en la provincia de El Oro un tercer juicio, junto con su hermano Noe (foto), por el delito de lavado de activos.

La Fiscalía inicia un nuevo proceso contra Noé Salcedo

La sesión de la mesa legislativa de Régimen Económico fue a las 8:00 del 5 de enero de 2023.

Las reformas a la ley contra el lavado de activos, a punto para votación

Detención. Leandro Norero Tigua y sus hermanos, Jhoanna e Israel están procesados por lavado de activos producto del narcotráfico.

La audiencia por el caso Norero por posible lavado de activos avanza contra sus deudos

Sara Ortiz

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (c), en una fotografía de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá