09/3/2024
Actualidad
Bibian Hernández: "A Leandro Norero no le conocí ni los dientes"
La abogada es señalada por presunto lavado de activos. Insiste en que no tiene relación con el caso Metástasis
07/3/2024
Actualidad
Audiencia para formular cargos contra Bibian Hernández se aplaza por tercera vez
La diligencia del caso Amistad se postergó para el 11 de marzo. El Juez suspendió la audiencia por problemas
04/3/2024
Economía
El rápido incremento de las SAS activa alertas y futuras reformas
La Superintendencia de Compañías impulsa cambios para mejorar el control de constitución de empresas.
04/3/2024
Actualidad
El 'Gato Farfán' es llamado a juicio por lavado de activos
Según la Fiscalía General del Estado, Farfán y nueve procesados más lavaron más de 11 millones de dólares
04/3/2024
Actualidad
Militares con presuntos vínculos terroristas son procesados por lavado de activos
Los uniformados, uno en servicio activo y dos en servicio pasivo, fueron detenidos con dinero que no
04/3/2024
Actualidad
Audiencia de formulación de cargos contra Bibian Hernández vuelve a postergarse
Es el segundo diferimiento de la audiencia de formulación de cargos contra Bibian Hernández, por el caso
03/3/2024
Actualidad
Alan Sierra: “LA UAFE no es el principio ni el fin del sistema antilavado”
El director de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) habla con Diario EXPRESO para
03/3/2024
Economía
Marco López: “Reformar las SAS es clave en la lucha de lavado de activos”
El Superintendente de Compañías impulsa cambios en un contexto en el que el narcotráfico se apoya en
26/2/2024
Columnas
Rosa Torres Gorostiza: Los filtros contra el lavado fallan
La presunción de que se lavan más de $ 3.000 millones a través del sistema financiero hace presumir que
26/2/2024
Actualidad
La audiencia contra Bibian Hernández se posterga para el 4 de marzo
La abogada es investigada por presunto lavado de activos