31/1/2025
Actualidad
Caso Pampa: se comprobó el lavado de 43 millones de dólares
Ocho personas fueron condenados a 17 años y cuatro meses de cárcel y a 25 años de inhabilitación
27/1/2025
Actualidad
John Pólit pone en venta sus casas para una pena menor
La sentencia por lavado se conocerá el 30 de abril. El hijo del excontralor espera reunir 16,5 millones
22/1/2025
Actualidad
'La reina del lavado': los secretos de los bienes de Leidi Restrepo, expareja de JR
Una historia impactante detrás de la expareja del líder criminal Junior Roldán, otrora cabeza del microcartel
17/1/2025
Actualidad
UAFE y Ministerio de Defensa firman convenio contra el lavado de activos
El objetivo es fortalecer la cooperación entre la inteligencia militar y las herramientas de análisis
16/1/2025
Actualidad
Expareja del narco Junior Roldán fue capturada en Colombia
Leidi Restrepo, es acusada de administrar dinero del narcotráfico y lavar más de $ 1 millón en sistema
09/1/2025
Actualidad
Bibian Hernández: Nueva fecha para su audiencia por lavado de activos
Nuevos abogados se suman a la defensa. Desde agosto de 2024 se ha diferido la audiencia preparatoria
19/12/2024
Actualidad
Demanda inconstitucional al Decreto Ley para mejora recaudatoria ya fue sorteada
Viviana Veloz, presidenta del Legislativo, hizo el pedido recientemente y calificó la normativa como
16/12/2024
Cartas de lectores
Cartas de lectores | El decreto de ley antipillos
Entre los sujetos obligados se incluyen personas naturales y jurídicas
13/12/2024
Actualidad
Antipillos: el Pleno contrataca
Análisis| Asamblea demanda la inconstitucionalidad de la entrada en vigor de la ley contra el lavado.
13/12/2024
Cartas de lectores
Cartas de lectores | La devolución ciudadana
Es hora de determinar el origen de la plata sucia que financia las campañas de la narcopolítica