04/3/2024
Actualidad
El 'Gato Farfán' es llamado a juicio por lavado de activos
Según la Fiscalía General del Estado, Farfán y nueve procesados más lavaron más de 11 millones de dólares
04/3/2024
Actualidad
Militares con presuntos vínculos terroristas son procesados por lavado de activos
Los uniformados, uno en servicio activo y dos en servicio pasivo, fueron detenidos con dinero que no
04/3/2024
Actualidad
Audiencia de formulación de cargos contra Bibian Hernández vuelve a postergarse
Es el segundo diferimiento de la audiencia de formulación de cargos contra Bibian Hernández, por el caso
03/3/2024
Actualidad
Alan Sierra: “LA UAFE no es el principio ni el fin del sistema antilavado”
El director de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) habla con Diario EXPRESO para
03/3/2024
Economía
Marco López: “Reformar las SAS es clave en la lucha de lavado de activos”
El Superintendente de Compañías impulsa cambios en un contexto en el que el narcotráfico se apoya en
26/2/2024
Columnas
Rosa Torres Gorostiza: Los filtros contra el lavado fallan
La presunción de que se lavan más de $ 3.000 millones a través del sistema financiero hace presumir que
26/2/2024
Actualidad
La audiencia contra Bibian Hernández se posterga para el 4 de marzo
La abogada es investigada por presunto lavado de activos
25/2/2024
Actualidad
El punto de encuentro entre Dabolep y Bibian Hernández
En el piso 11 del edificio Sky Building están registradas las compañías de la abogada. Allí también opera
19/2/2024
Columnas
Paúl Palacios: La responsabilidad del sector privado
Esta es una contienda en la que todos tenemos un espacio de responsabilidad. El sector privado tiene
15/2/2024
Actualidad
Norero lavaba con suites de lujo sin levantar sospechas
El narco gustaba de los proyectos inmobiliarios lujosos y vanguardistas. Un abogado con antecedentes