05/3/2025
Actualidad
Las multinacionales del crimen quedan expuestas cuando lavan
Cabecillas de mafias de Serbia, Colombia o Albania se movían como empresarios. Indagaciones revelan tramas
31/1/2025
Actualidad
Caso Pampa: se comprobó el lavado de 43 millones de dólares
Ocho personas fueron condenados a 17 años y cuatro meses de cárcel y a 25 años de inhabilitación
30/1/2025
Actualidad
Caso Pampa: sentencia para vinculados con la mafia albanesa
En noviembre empezó la fase de juzgamiento por el presunto lavado de millones de dólares, producto del
16/11/2024
Actualidad
Caso Pampa: Juicio contra la red vinculada con la mafia albanesa comienza
11 personas, entre naturales y jurídicas, son juzgadas por el presunto lavado de 43,4 millones de dólares
12/10/2024
Actualidad
Juez anticorrupción llama a juicio al albanés Dritan Gjika
Es uno de los 13 convocados a audiencia por aparentar la exportación de banano para el envío de droga
03/10/2024
Actualidad
Caso Pampa: avanza la presentación de evidencias de un presunto lavado
21 personas, entre naturales y jurídicas, son procesadas por un posible lavado cuya cabeza era un líder
26/9/2024
Actualidad
Caso Pampa: defensores piden la nulidad del caso
Se realiza la audiencia preparatoria de juicio contra 13 personas acusadas de un presunto lavado de activos
24/9/2024
Actualidad
Caso Pampa: Rubén Cherres y Dritan Gjika, las fotos que revelarían su conexión
Gjika es acusado por la Fiscalía de crear y utilizar empresas ya constituidas para blanquear dinero
30/8/2024
Actualidad
Las empresas ecuatorianas vinculadas al caso Pampa y al albanés Dritan Gjika
Según datos de la Superintendencia de Compañías, algunas siguen activas
30/8/2024
Actualidad
Caso Pampa: Publican datos del expediente del narcotraficante albanés Dritan Gjika
Fiscalía detectó movimientos financieros no justificados por $31 millones