Prision para los 3 detenidos de Sai Bank
La Fiscalía investiga la presunta captación de dinero. La entidad está en Curazao.
Captación ilegal de dinero. Es el nuevo delito que investiga la Fiscalía dentro de la trama de sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña acusada de entregar coimas a cambio de contratos.
Los sospechosos son tres ejecutivos del Sai Bank, una entidad crediticia domiciliada en Curazao, cuya propiedad es atribuida al grupo cuencano Eljuri.
El sistema de pagos a funcionarios, según se reveló en la conversación entre el delator de Odebrecht José Conceição dos Santos y el procesado José Terán, se hacía a través de esa entidad.
“Es un buen sistema. Cuesta mucho dinero, pero elimina todos los riesgos, elimina toda la trazabilidad del dinero”, reveló Terán en la transcripción de la grabación difundida por este Diario.
En esta entidad laboraban los nuevos procesados. Ellos son Daniel Borja, Juan Sarmiento y Paola Alvear, que ayer por la madrugada, durante la formulación de cargos, recibieron prisión preventiva.
En la audiencia la fiscal Diana Salazar, coordinadora de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, citó como antecedente la instrucción por asociación ilícita seguida en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, y otros.
Salazar desplazó el expediente al fiscal Carlos Baca Mancheno por encontrar indicios que direccionan las responsabilidades hacia el vicepresidente (quien goza de fuero) y pidió su vinculación. La autorización para vincularlo se debatió ayer en la Asamblea. La audiencia debería cumplirse hasta el martes 29, según anunció el juez de la Corte Miguel Jurado.
Daniel Borja el ejecutivo del South American International Bank (Sai Bank) que captaba clientes relató las actividades que cumplía esa entidad en el país.
Ese fue uno de los elementos. A él se suma la información del Servicio de Rentas Internas (SRI) que manifiesta que el Sai Bank no registra la inscripción de la persona jurídica en el país. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dice que ese registro está en Willemstand Curazao y bajo las leyes de ese país. La UAFE informó que el director en Ecuador sería Juan Pablo Eljuri Vintimilla.
Este Diario solicitó un pronunciamiento al grupo Eljuri, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La Fiscalía afirma que se registra la apertura de una cuenta en el Banco Capital y suscriben como las firmas autorizadas Sarmiento y Alvear (ambos detenidos). En el sistema financiero registra 153’760.436,07 dólares de ingresos entre 2012 y de 2017 a través de la cuenta que mantiene en el Banco Capital.
Los egresos fueron por 146’423.877,95 dólares. La mayoría de esos recursos provenía de transferencias. El principal ordenante es la Corporación CFC del grupo económico Eljuri. La Superintendencia de Bancos indicó a la Fiscalía que una entidad financiera con domicilio en el extranjero no puede operar en el Ecuador sin su control.
Los principales productos del Sai Bank son cuentas corrientes, de ahorros, compra de cartera, entre otros, de acuerdo con lo informado por Sarmiento.
Informes de riesgo tributario dan cuenta que Daniel Borja (el tercer detenido) tiene diferencias entre ingresos del contribuyente entre 2012 y 2013 y la información de depósitos del anexo del reporte de operaciones y transacciones económicas y financieras (Rotef), que indica que los montos transferidos por salida de divisas superan los ingresos declarados. Una situación similar tiene Sarmiento.
Teodoro Coronel, defensor de Borja, reiteró que los dueños del banco “son los señores Eljuri”. Dijo que Borja solo fue contratado por ellos para captar clientes y fue empleado del Sai Bank.
Revelación
El 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló un informe sobre la entrega de sobornos de Odebrecht a funcionarios de 12 países. Ecuador fue uno de ellos. Según el Departamento de Justicia, en el país se habrían entregado 33,5 millones de dólares a funcionarios del Gobierno.
Investigación
En enero pasado la Fiscalía abrió una investigación previa para determinar los supuestos sobornos entregados a funcionarios ecuatorianos. Esa investigación principal, que supera las 77.000 páginas, aún no determina responsables. La fase previa puede tomar hasta dos años para desvelar el entramado.
Caso listo
El expediente más avanzado es el que se abrió en contra del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera. Él está detenido en el Centro de Detención Provisional de Pichincha (CDP) a la espera de que la Corte Nacional de Justicia fije una fecha para la sustentación del dictamen que puede ser acusatorio o abstentivo.
