La devolucion de $ 13.5 millones que hizo Topic no lo exime de responsabilidad penal
Fiscal Richard Alvarado explicó cómo se encuentra la situación legal del empresario.
El fiscal Richard Alvarado se refirió este jueves 21 de marzo a la recuperación de $ 13,5 millones de dólares involucrados en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, mediante la transferencia que realizó el empresario Tomislav Topic. Según el funcionario, estos no serían los únicos recursos de origen ilícito.
La Fiscalía investiga 30 cuentas que tendrían relación con Telconet, Topic, y Ricardo Rivera. El objetivo es determinar el origen de las transferencias y si es que existe alguna similar al caso de Odebrecht. Peritos analizan 92.244 archivos de esas cuentas.
El tiempo mínimo para elaborar un informe son 120 días, indicó el fiscal. A los peritos les ha solicitado que el documento sea más específico y no sólo un balance financiero en donde se sumen cifras.
Adicionalmente, el fiscal dijo que se está pidiendo una ampliación de la asistencia penal enviada a China. Esto, porque en un primer documento no existe la precisión de la autoridad que remite la documentación, entre otras cosas.
Anunció que las medidas cautelares solicitadas sobre los $ 13.5 millones no se levantan porque sólo cambió el mecanismo de pago.
"La medida cautelar se mantiene en este caso", señala el fiscal Richard Alvarado. Se analizará si existen o no otras transacciones y quienes ingresaron capitales a la empresa del señor Topic, añadió. pic.twitter.com/2KdlFGbNE0
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 21 de marzo de 2019
