El caso Odebrecht se enfria
La Fiscalía pasó de la euforia al estancamiento en las investigaciones. Aún hay expedientes que no han pasado de la fase preprocesal por falta de elementos.
A casi dos años de la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la entrega de coimas, por parte de Odebrecht a funcionarios del anterior Gobierno, aún no existe ninguna sentencia ejecutoriada.
Tampoco se conoce si la Fiscalía abrió nuevos casos como lo dispuso la Corte Nacional en su sentencia de seis años por asociación ilícita que impuso al exvicepresidente Jorge Glas.
En el fallo notificado el mes pasado la Corte ordenó se investiguen las potenciales conductas típicas, antijurídicas y culpables relacionadas con los hechos investigados, los procesados y otras personas que eventualmente estén involucradas en los mismos.
La resolución de la Corte tomó como referencia la prueba testimonial practicada en el juicio cumplido en diciembre. EXPRESO consultó a la Fiscalía sobre nuevos expedientes. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
Hasta diciembre del año anterior la Fiscalía registraba 26 expedientes abiertos por los sobornos que habría entregado Odebrecht (ver gráfico).
Ni la mitad de esos casos pasó la fase de investigación previa. Algunos que tenían fecha para audiencia de formulación de cargos nunca se concretaron como el expediente por lavado de activos que debía sustentarse en contra de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente, y otros, y el de defraudación tributaria anunciado el año anterior por el exfiscal Carlos Baca en contra de la constructora.
Aníbal Quinde, abogado de Rivera, señaló que el caso no prosperó porque no existían elementos suficientes para formular los cargos en el caso de lavado de activos.
El caso de asociación ilícita en contra del exvicepresidente Glas es el único que está cerca de concluir. Una sala de la Corte ya le negó la apelación de la sentencia. Las partes pidieron aclaración y ampliación que aún no se resuelve. El siguiente paso será la casación.
La investigación fue impulsada por la exfiscal y actual directora de la Unidad de Análisis Financieros y Económico (UAFE), Diana Salazar.
De ese caso se derivaron otros como el de captación ilegal de dinero a través del Sai Bank, en el que dos personas recibieron nueve años y cuatro meses en primera instancia.
Hubo también una condena de un año de cárcel por fraude procesal para el perito José Luis Fuentes, acusado por cambiar el nombre de Glas por Lasso en una pericia.
El excontralor Carlos Pólit y su hijo John Pólit recibieron seis y tres años, respectivamente, por concusión. Pólit, prófugo en Miami, Estados Unidos, fue acusado de recibir 10,1 millones para desvanecer glosas y emitir informes favorables.
En los casos de Glas y Pólit el testimonio del delator José Santos fue una de las bases para obtener las condenas.
El exministro de Electricidad Alecksey Mosquera fue el primer investigado por Odebrecht. Se le acusó de recibir un millón de dólares en coimas por el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. El dinero permaneció oculto hasta que dejó de ser ministro.
La investigación
El caso
La Fiscalía inició de oficio la investigación previa por la entrega de alrededor de 33,5 millones de dólares el 22 de diciembre de 2016. Hasta diciembre el caso tenía 600 carpetas. Se recibieron más de 70 versiones, ocho pericias y se solicitó asistencias a Colombia, España, Andorra, Brasil, EE. UU. y Suiza.
Lavado
El lavado de activos es el delito con mayor número de expedientes. Hay al menos 11 expedientes. Ocho en investigación previa y en dos ya hay sentencia. También se indagó delincuencia organizada. La exfiscal Thania Moreno pidió el archivo y el caso fue en consulta al fiscal general. La investigación sigue.
Cooperación
Fue uno de los pilares de la investigación. A la Fiscalía llegaron asistencias penales internacionales de Panamá, Andorra y otros países, que permitieron seguir la ruta del dinero entregado por Odebrecht a funcionarios y que se transfirieron a empresas y cuentas de ciudadanos en el exterior.
