Daniel Salcedo y el ‘Banco del Bello’: ¿cómo funcionaba red de criptomonedas que investiga EE. UU.?

La audiencia para definir la extradición de Daniel Salcedo fue clave para conocer detalles sobre su supuesta participación en el uso de criptomonedas para el lavado de dinero. Estados Unidos investiga una presunta red mediante la cual se habría blanqueado capitales provenientes del narcotráfico.

Ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York constan dos cargos contra Salcedo relacionados con esta presunta actividad ilícita. Uno corresponde a una conspiración para cometer lavado de dinero y otro al lavado de activos como delito autónomo.

Durante la audiencia de extradición, en la que finalmente Salcedo aceptó ser trasladado a Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado expuso que el acusado habría reconocido ante agentes estadounidenses el ingreso de millones de dólares provenientes del narcotráfico al sistema financiero. Estas operaciones se habrían producido desde 2023.

¿Cómo funcionaba?

Durante la misma diligencia, el abogado de Salcedo, Renato Moreno, explicó que el esquema incluía la conversión de dinero en efectivo a bitcoins y otros activos digitales.

Uno de los mecanismos para almacenar estos activos eran las billeteras virtuales. Según lo expuesto durante la audiencia, allí se podían mantener hasta 10 millones de dólares en activos digitales, almacenados en dispositivos móviles para facilitar su traslado.

Como parte del proceso de extradición también consta que Salcedo cobraba una comisión por convertir el dinero proveniente del narcotráfico en criptomonedas. En su teléfono, por ejemplo, se habrían encontrado fotografías de importantes cantidades de dinero en efectivo.

Sobre el ‘Banco del Bello’

Sin embargo, en este punto hay una distinción importante. La referencia al ‘Banco del Bello’ se puede rastrear hasta el caso Purga, en el que Mayra Salazar declaró que Salcedo había planeado la creación de ese proyecto mientras permanecía recluido en la Cárcel 4 de Quito.

Dicho proyecto incluía la entrega de tarjetas de crédito. El hoy también procesado en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio aseguraba tener un acuerdo con una franquicia internacional para ese propósito.

Según el testimonio de Salazar, mediante ese mecanismo se pretendía recibir dinero de actividades ilícitas, entregar tarjetas de crédito y cobrar un porcentaje por la transacción.