Un procesado por estafa en caso OGC

Las investigaciones por el presunto delito de estafa masiva que implica a la empresa española OGC Logistic apuntan a la presunta participación de un ecuatoriano.

Entre la tarde y noche del martes, la Fiscalía formuló cargos en contra de Vicente Z., quien estaría vinculado al envío de encomiendas desde Europa a Ecuador a través de OGC.

Según información publicada por la Fiscalía General del Estado, durante la audiencia desarrollada en la Unidad Judicial del Cuartel Modelo de Guayaquil el fiscal Luis Peña presentó elementos de convicción que demostrarían la participación del procesado en el delito de estafa a unas 5.000 personas a escala nacional y residentes en España.

Entre los indicios constan: facturas, recibos de cobro, formularios de declaración aduanera y comprobantes de pago, así como los informes de inspección ocular técnica y de reconocimiento del lugar. También figuran las versiones y denuncias de los perjudicados.

El fiscal Peña solicitó la prisión preventiva en contra de Vicente, lo que fue ordenado por el juez Josafat Mendoza.

Desde el pasado 8 de marzo, cuando OGC Logistic cerró sus puertas en España, la Fiscalía ha receptado aproximadamente 400 denuncias de perjudicados.

Tras conocerse el caso, se abrieron dos investigaciones: por estafa y por presunta evasión tributaria. La última porque la entrega de encomiendas se realizaba con el servicio de menaje de casa, que es exonerado de impuestos y tributos por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).