Las bandas criminales en Ecuador: el rompecabezas de poder y narcotráfico

El lavado de activos, tráfico de armas, corrupción, robos, sicariato y extorsión, ha hecho que Ecuador sea un país altamente violento

25/09/2023

Mundo

Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra

24/09/2023

Actualidad

La Fiscalía investigó un posible delito de lavado de activos. La Procuraduría reconoció la acusación particular para los tres investigados

31/08/2023

Actualidad

Según la fiscalía, los investigados habrían participado en la captación ilegal de 2,3 millones de dólares

30/08/2023

Actualidad

También se investiga presunta captación ilegal de dinero

29/08/2023

Mundo

Nadine Heredia es investigada por lavado de activos a raíz de los presuntos aportes de la firma Odebrecht a la campaña electoral de su cónyuge

18/08/2023

Actualidad

Su pedido para desestimar la acusación fue rechazado por una jueza

14/08/2023

Actualidad

En la próxima convocatoria una defensora pública asumirá el patrocinio de la empresa jurídica que fue creada en Panamá

13/08/2023

Actualidad

La Fiscalía investiga al exgerente de la estatal Petroecuador por presunto lavado de activos

04/08/2023

Actualidad

En el caso es investigado el exgerente de Petroecuador Pedro Merizalde. Él habría creado la firma en Panamá y no declaró en sus bienes