Delito de Estado

"…construyó una historia de lavado de activos que jamás existió y forjó evidencias con documentos falsificados para crear transacciones ficticias"

10/12/2020

Actualidad

Más de medio centenar de casos derivaron de Odebrecht

La Fiscalía mantiene abiertos expedientes por al menos ocho delitos. La mayoría de causas son por posible lavado de activos, cohecho y peculado

08/12/2020

Actualidad

Un Tribunal Penal en estado crítico alista juicio contra los hermanos Salcedo

Se busca una fecha para la audiencia de juzgamiento por el delito de lavado de activos y evitar el riesgo de caducidad de la prisión

25/11/2020

Actualidad

Mosquera se disculpa por el caso Odebrecht

Fue el primer detenido en Ecuador por la trama de coimas. El 31 de julio salió libre después de tres años y tres meses en la cárcel

25/11/2020

Actualidad

Alecksey Mosquera se disculpó en el caso Odebrecht por el que fue sentenciado

Pasadas las 11:00 se efectuó el acto de disculpas públicas establecido en la sentencia que impuso cinco años de cárcel a Mosquera por el delito de lavado de activos en la trama de corrupción de Odebrecht.

25/11/2020

Actualidad

Exministro de Electricidad ofrecerá disculpas por perjudicar a la sociedad ecuatoriana

Fue sentenciado por lavado de activos en la trama de corrupción de Odebrecht

14/11/2020

Economía

José Ibáñez: “Las inversiones del Isspol las manejó una mafia delictiva”

El exgerente de Valpacífico colabora con la Fiscalía para encontrar la ruta del dinero. Se busca tipificar el delito como lavado de activos y peculado

14/11/2020

Actualidad

En Guayaquil se embargan derechos y acciones de solares de María Sol Larrea

La exfuncionaria fue investigada por varios delitos. Uno es peculado. Además afronta un juicio por posible lavado de activos

31/08/2020

Actualidad

La Fiscalía alista dictamen en uno de los procesos contra los hermanos Salcedo

Noé y Daniel deberán encarar el cierre de la investigación por presunto lavado de activos. Este martes se revisarán medidas por fraude procesal

06/08/2020

Actualidad

Alecksey Mosquera, primer condenado por Odebrecht, salió en libertad

El exministro de Electricidad de Rafael Correa fue condenado por lavado de activos. Se le acuso de gestionar y acelerar contratos para la firma