Caso Odebrecht: Alejandro Toledo, condenado a 20 años de cárcel por corrupción

El expresidente de Perú fue sentenciado por delitos de colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de la empresa

03/10/2024

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Caso Pampa: avanza la presentación de evidencias de un presunto lavado

21 personas, entre naturales y jurídicas, son procesadas por un posible lavado cuya cabeza era un líder de la mafia albanesa

03/10/2024

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Cristina Villavicencio afirma que la condena a Pólit en EE.UU. es fruto de las denuncias de su padre, Fernando Villavicencio

03/10/2024

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EXPRESO revisó las remuneraciones que recibió Pólit entre 2007 y 2017. Lo hallaron culpable de lavado de activos en EE. UU.

02/10/2024

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Como Contralor General del Estado debía cuidar los recursos públicos, pero se dedicó a recibir sobornos entre 2010 y 2017

26/09/2024

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Se realiza la audiencia preparatoria de juicio contra 13 personas acusadas de un presunto lavado de activos

25/09/2024

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El acuerdo busca que la unidad especializada de la Policía aplique protocolos para detectar fuentes de financiamiento

23/09/2024

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Un excel donde se detallan montos ilícitos es parte de las evidencias que tienen las autoridades de EE.UU.

23/09/2024

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El acuerdo incluye compartir información bajo estrictos parámetros de confidencialidad

22/09/2024

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La justicia de EE.UU. debe informar los años de cárcel del excontralor