Pichincha: Detienen a tres personas en caso de supuesto lavado de activos

También se investiga presunta captación ilegal de dinero

29/08/2023

Mundo

Perú: Juzgado revoca el impedimento de salida para la esposa del expresidente Humala

Nadine Heredia es investigada por lavado de activos a raíz de los presuntos aportes de la firma Odebrecht a la campaña electoral de su cónyuge

18/08/2023

Actualidad

Justicia de EE.UU. confirma los cargos contra Carlos Pólit

Su pedido para desestimar la acusación fue rechazado por una jueza

14/08/2023

Actualidad

Se posterga la vinculación de Horgan al caso de lavado de activos contra Merizalde

En la próxima convocatoria una defensora pública asumirá el patrocinio de la empresa jurídica que fue creada en Panamá

13/08/2023

Actualidad

Una empresa será vinculada este lunes a la instrucción contra Pedro Merizalde

La Fiscalía investiga al exgerente de la estatal Petroecuador por presunto lavado de activos

04/08/2023

Actualidad

La ausencia de un defensor impide vincular a una empresa por lavado de activos

En el caso es investigado el exgerente de Petroecuador Pedro Merizalde. Él habría creado la firma en Panamá y no declaró en sus bienes

01/08/2023

Mundo

El hijo del presidente colombiano acepta colaborar con la Justicia de Colombia

Nicolás Petro Burgos fue imputado por los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito

31/07/2023

Actualidad

Semana cita a candidata correísta Raisa Vulgarín en el escándalo del hijo de Petro

La aspirante a asambleíta es novia de la mano derecha del hijo del presidente colombiano. La justicia de ese país investiga presunto lavado de activos

31/07/2023

Mundo

Uno de los hijos de Petro y su exesposa, están frente a la justicia colombiana

Nicolás Petro Burgos, y Daysuris Vásquez, detenidos el pasado 29 de julio, son investigados por el posible delito de lavado de activos

30/07/2023

Mundo

Colombia: Juez legaliza la captura del hijo de Gustavo Petro y su exnuera

El juez decretó como legales los procedimientos de captura llevados a cabo el sábado 29 de julio en sus lugares de residencia en Barranquilla