Caso Metástasis: un abogado buscó ‘empresarios suicidas’

El usuario Global Pax creó firmas de fachada en Panamá y falsos acuerdos de inversión inmobiliaria. Reveló que tenía gente en el SRI a su servicio

12/01/2024

Actualidad

Nilsen Arias acepta que recibió sobornos de cuatro empresas

En Estados Unidos avance el proceso criminal en contra del alto funcionario de Petroecuador

07/01/2024

Actualidad

Una de las principales tareas es conocer a sus clientes Enfatizan que el control es competencia de la UAFE y Fiscalía

05/01/2024

Actualidad

El proveedor de los insumos médicos durante la pandemia también debe cancelar 3,8 millones de dólares, el doble del monto lavado

02/01/2024

Actualidad

Lina Romero incitó al narcotraficante a ofrecer a la investigadora un 50 % de lo incautado. El 'narco' compartió sus planes para torcer la justicia

27/12/2023

Actualidad

El excontralor acusado de lavado de activos tiene siete testigos. El exdirectivo de Odebrecht, Conceicao Santos, es una de las cartas de EE. UU.

24/12/2023

Actualidad

La mesa de Régimen Económico recoge varios aportes del tema vital para hacer frente al crimen organizado y la inseguridad

14/12/2023

Actualidad

Ejecutivo dice que es parte de una medida de protección. Los expertos identifican algunas opciones. El tiempo apremia

14/12/2023

Actualidad

Serán procesados por un presunto lavado de activos

12/12/2023

Actualidad

La Fiscalía presentó sus elementos de convicción contra 'Gato Farfán' y otras diez personas naturales por el presunto delito de lavado de activos