Rosa Torres Gorostiza: Los filtros contra el lavado fallan

La presunción de que se lavan más de $ 3.000 millones a través del sistema financiero hace presumir que es descomunal la red para delinquir

26/02/2024

Actualidad

La audiencia contra Bibian Hernández se posterga para el 4 de marzo

La abogada es investigada por presunto lavado de activos

25/02/2024

Actualidad

En el piso 11 del edificio Sky Building están registradas las compañías de la abogada. Allí también opera una casa de valores y una red de firmas

22/02/2024

Actualidad

La abogada está relacionada con el caso Metástasis; antes defendió al expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos

19/02/2024

Columnas

Esta es una contienda en la que todos tenemos un espacio de responsabilidad. El sector privado tiene una gran misión para evitar el lavado de activos

15/02/2024

Actualidad

El narco gustaba de los proyectos inmobiliarios lujosos y vanguardistas. Un abogado con antecedentes compró un departamento en 250.000 dólares

14/02/2024

Actualidad

Jessy Marcelo Monroy Castillo, Lenin Ernesto Zeballos Martínez y Roberto Napoleón Angulo Lugo son procesados por prevaricato

04/02/2024

Actualidad

En tres años solo tres condenas. Siete de cada diez casos no se sabe de dónde vino el dinero.

31/01/2024

Actualidad

El juez señaló que el sistema carcelario no puede atender las necesidades médicas de Espinel. Señaló que la medida busca prevenir un paro cardiaco

31/01/2024

Actualidad

El operativo es parte de la indagación previa contra la mujer, quien habría sido colaboradora del correísmo