18/09/2022
thumb

Editoriales

A la UAFE le dan de comer

La institución llamada a ser el ojo vigilante para prevenir el lavado de activos no puede depender de lo que terceros le susurren al oído’.

28/04/2022
thumb

Columnas

Los abogados y la UAFE

Ni por ley (peor por resolución de la UAFE) puede entonces violarse el sigilo profesional’.

28/03/2022
thumb

Editoriales

Lo que nadie denuncia

Es sumamente preocupante que los filtros de la UAFE y el SRI no hayan detectado tramas o movimientos sospechosos de recursos de personajes que por sus circunstancias deberían ser objeto de su escrutinio’.

22/01/2022

Actualidad

Las alertas a los organismos de control

Las menciones sobre narcogenerales, retiros de visas, según analistas, apuntan a que se investigue a involucrados en casos de corrupción

Ver más notas